Enea S.A. — AGM Information 2016

Jul 12, 2016

Załącznik do raportu bieżącego nr 20/2016/K z 11 lipca 2016 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 5 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pani Beaty Joanny Chłodzińskiej na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów .............. – 270.995.096 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 61,39% Liczba głosów "za" ................................ – 270.995.096 Liczba głosów "przeciw" ....................... – 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" .... – 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok obrotowy 2015.
• 1. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. i Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2015 r. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2015 r.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2015 r.
• 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

• 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2015 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.
• 1. Przedstawienie informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu ENEA S.A., które zostało przeprowadzone w okresie od dnia 07.12.2015 roku do 30.12.2015 roku
• 1. Przedstawienie informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych i Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych, które zostało przeprowadzone w okresie od dnia 30.12.2015 roku do dnia 21.01.2016 roku.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów .............. – 270.995.096 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 61,39% Liczba głosów "za" ................................ – 270.995.096 Liczba głosów "przeciw" ....................... – 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" .... – 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów .............. – 270.995.096 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 61,39% Liczba głosów "za" ................................ – 270.614.001 Liczba głosów "przeciw" ....................... – 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" .... – 381.095

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe

ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r., w skład którego wchodzą:

• 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 16 847 310 tys. zł (szesnaście miliardów osiemset czterdzieści siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych);
• 1. Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., zamykające się stratą netto w wysokości 1 116 888 tys. zł (jeden miliard sto szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości -1 107 043 tys. zł (minus jeden miliard sto siedem milionów czterdzieści trzy tysiące złotych);
• 1. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 1 314 521 tys. zł (jeden miliard trzysta czternaście milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych);
• 1. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 956 817 tys. zł (dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów osiemset siedemnaście tysięcy złotych);
• 1. noty do Jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów .............. – 270.995.096 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 61,39% Liczba głosów "za" ................................ – 270.614.001 Liczba głosów "przeciw" ....................... – 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" .... – 381.095

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r., w skład którego wchodzą:

• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 22 988 996 tys. zł (dwadzieścia dwa miliardy dziewięćset osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., zamykające się stratą netto w wysokości 398 878 tys. zł (trzysta dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości -429 708 tys. zł (minus czterysta dwadzieścia dziewięć milionów siedemset osiem tysięcy złotych);
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 58 590 tys. zł (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 134 778 tys. zł (jeden miliard sto trzydzieści cztery miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);

• noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 61,39%
Liczba głosów "za" – 270.614.001
Liczba głosów "przeciw" – 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 381.095

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 61,39%
Liczba głosów "za" – 270.614.001
Liczba głosów "przeciw" – 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 381.095

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie pokrycia straty netto ENEA S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. postanawia pokryć stratę netto ENEA S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w kwocie 1 116 888 tys. zł (słownie: jeden miliard sto szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) z zysków zatrzymanych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów .............. – 270.995.096 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 61,39% Liczba głosów "za" ................................ – 244.491.072 Liczba głosów "przeciw" ....................... – 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" .... – 26.504.024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Zamaszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Krzysztofowi Zamaszowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do 07.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 61,39%
Liczba głosów "za" – 270.451.028
Liczba głosów "przeciw" – 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 544.068

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dalidzie Gepfert absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Pani Dalidzie Gepfert absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 61,39%
Liczba głosów "za" – 270.451.028
Liczba głosów "przeciw" – 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 544.068

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Kinelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Grzegorzowi Kinelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 61,39%
Liczba głosów "za" – 270.451.028
Liczba głosów "przeciw" – 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 544.068

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Pawłowi Orlofowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Pawłowi Orlofowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do 07.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów .............. – 270.995.096 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 61,39% Liczba głosów "za" ................................ – 270.451.028 Liczba głosów "przeciw" ....................... – 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" .... – 544.068

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Wojciechowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 22.07.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 61,39%
Liczba głosów "za" – 270.451.028
Liczba głosów "przeciw" – 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 544.068

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jeremiemu Mordasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Jeremiemu Mordasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 01.07.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 61,39%
Liczba głosów "za" – 270.451.028
Liczba głosów "przeciw" – 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 544.068

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Michałowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01. 2015 r. do 01.07.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 61,39%
Liczba głosów "za" – 270.451.028
Liczba głosów "przeciw" – 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 544.068

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Sandrze Malinowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Pani Sandrze Malinowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., w tym Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 23.07.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 61,39%
Liczba głosów "za" – 270.451.028
Liczba głosów "przeciw" – 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 544.068

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Niezgodzie absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Pani Małgorzacie Niezgodzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., w tym Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 23.07.2015 r. do 26.08.2015 r. i Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 27.08.2015 r. do 31.12. 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 61,39%
Liczba głosów "za" – 270.451.028
Liczba głosów "przeciw" – 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 544.068

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Sławomirowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 61,39%
Liczba głosów "za" – 270.451.028
Liczba głosów "przeciw" – 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 544.068

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Przemysławowi Łyczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Przemysławowi Łyczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 01.07.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 61,39%
Liczba głosów "za" – 270.451.028
Liczba głosów "przeciw" – 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 544.068

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Mikłoszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Tadeuszowi Mikłoszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 61,39%
Liczba głosów "za" – 270.451.028
Liczba głosów "przeciw" – 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 544.068

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marianowi Goryni absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Marianowi Goryni absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 02.07.2015 r. do 22.09.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 61,39%
Liczba głosów "za" – 270.451.028
Liczba głosów "przeciw" – 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 544.068

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Klimowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Wojciechowi Klimowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 02.07.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 61,39%
Liczba głosów "za" – 270.451.028
Liczba głosów "przeciw" – 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 544.068

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Rafałowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 02.07.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 61,39%
Liczba głosów "za" – 270.451.028
Liczba głosów "przeciw" – 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 544.068

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Monice Macewicz absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Pani Monice Macewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23.07.2015 r. do 02.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 61,39%
Liczba głosów "za" – 270.451.028
Liczba głosów "przeciw" – 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 544.068

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi Winiarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Radosławowi Winiarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27.08.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 61,39%
Liczba głosów "za" – 270.451.028
Liczba głosów "przeciw" – 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 544.068

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Gołębiowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Tomaszowi Gołębiowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 21.10.2015 r. do 31.12.2015 r., w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 06.11.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 61,39%
Liczba głosów "za" – 270.451.028
Liczba głosów "przeciw" – 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 544.068

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Piosikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Wiesławowi Piosikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 02.12.2015 r. do 31.12.2015 r., w tym wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie delegowania do ich wykonania, tj. od 7.12.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 61,39%
Liczba głosów "za" – 263.732.878
Liczba głosów "przeciw" – 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 7.262.218