Endomines — AGM Information 2023

May 3, 2023

Kutsu Endomines Finland Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Endomines Finland Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Endomines Finland Oyj - pörssitiedote, 3.5.2023, klo 14.00 EET.

Endomines Finland Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.5.2023 kello 14.00 alkaen Espoon
modernin taiteen museo EMMA:n kokoustila Aitiossa, osoite Näyttelykeskus WeeGee,
Ahertajantie 5, Tapiola, Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 13.15.

Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena
hybridikokouksena. Vaihtoehtona kokouspaikalla yhtiökokoukseen osallistumiselle
osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti
myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet etäosallistumiseen on esitetty tämän
yhtiökokouskutsun osassa C.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätöksen, joka sisältää
   konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen,
   esittäminen

7. Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://endomines.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2023/.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 26 643 994,24 euroa siirretään
edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2022 hyväksymistä.
Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://endomines.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2023/

1. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallitus ehdottaa Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymistä. Päätös
on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://endomines.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2023/.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että valittaville hallituksen
jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat
palkkiot:

-          Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 35 000 euroa;
ja

-          Hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 20 000 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan
yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 30 %:lla vuosipalkkion määrästä
hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana.
Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja
varainsiirtoverosta. Yhtiön osakkeet hankitaan kahden (2) viikon kuluessa siitä,
kun yhtiön ajalta 1.1.-30.6.2023 laadittu osavuosikatsaus on julkistettu.

Lisäksi ehdotetaan 300 euron suuruista kokouspalkkiota jokaisesta fyysisestä
hallituksen kokouksesta per kokoukseen osallistunut jäsen.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkio hallituksen jäsenen työskentelystä
hallituksen asettamassa ESG-valiokunnassa, tarkastusvaliokunnassa ja tekniikka-
ja turvallisuusvaliokunnassa on 2 500 euroa per hallituksen jäsen per
valiokunta, jossa hallituksen jäsen toimii. Valiokuntien puheenjohtajan
vuosipalkkioksi esitetään 5 000 euroa.

Valiokuntien vuosipalkkiot ja hallitusten kokousten kokouspalkkiot maksetaan
rahana.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan 5
jäsentä.

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi
valitaan uudelleen Jukka-Pekka Joensuu, Jeremy Read, Eeva Ruohonen, Markus
Ekberg ja Jukka Jokela. Kaikki ehdotetut jäsenet ovat ilmoittaneet olevansa
käytettävissä.

Nimitystoimikunta on ottanut Endomines Finland Oyj:n toiminnan asettamat
vaatimukset ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet huomioon valmistellessaan
hallituksen kokoonpanoa.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://endomines.com/fi/yritys/hallituksen-kokoonpano/.

Nimitystoimikunta suosittelee hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että Jukka
-Pekka Joensuu valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on
ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Antti
Kääriäisen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

1. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan uuden työjärjestyksen
vahvistamista. Endomines AB:n, joka on sulautunut yhtiöön 16.12.2022,
varsinainen yhtiökokous on perustanut nimitysvaliokunnan kyseiselle yhtiölle.
Endomines Finland Oyj:lle on perustettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta
23.11.2022 tehdyllä osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä. Kyseisen
nimitystoimikunnan menettelysäännöt on tuolloin päätetty vahvistaa Endomines
AB:n nimitysvaliokunnan työjärjestyksen mukaiseksi soveltuvin osin.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen kokoonpanoa ja
palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Yhtiön kahdella suurimmalla
osakkeenomistajalla on kullakin oikeus nimittää jäsen osakkeenomistajien
nimitystoimikuntaan työjärjestyksessä tarkemmin kuvatun menettelyn mukaisesti.
Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
asiantuntijajäsenenä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys on saatavilla yhtiön
internetsivuillahttps://endomines.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2023/.

1. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen kohdan 3 (Yhtiön toimiala)
   muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohta 3 (Yhtiön toimiala) muutetaan
lukemaan seuraavasti:

”3 YHTIÖN TOIMIALA

Yhtiö toimii etsintätoimintaan, kaivostoimintaan ja metallikauppaan keskittyvän
konsernin emoyhtiönä. Yhtiö määrittelee konsernin strategian ja
rahoitusrakenteen sekä huolehtii tietyistä keskitetysti hoidettavista
konsernitasoisista tehtävistä. Yhtiö voi myös omistaa ja hallita osakkeita,
muita arvopapereita ja kiinteistöitä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta
sijoitustoimintaa.”

1. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen kohdan 12 (Varsinainen yhtiökokous)
   muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohta 12 (Varsinainen yhtiökokous)
muutetaan lukemaan seuraavasti:

”12 YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi myös Helsingissä, Vantaalla
tai Ilomantsissa. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman
kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen
aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen
apuvälineen avulla (etäkokous).

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös;

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös
   konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;

2. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa
   aihetta;

3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

4. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

5. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta;

valittava

1. hallituksen jäsenet;

2. tilintarkastaja;

sekä käsiteltävä

1. muut yhtiökokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.”

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
   muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä
osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista
seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään
10.000.000 osaketta. Osakkeet voivat olla joko uusia tai yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio
-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen
voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu
anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai
maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön
kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa 31.12.2025 saakka ja se kumoaa hallitukselle aiemmin
myönnetyt valtuutukset päättää osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään enintään 100.000 oman
osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastaa noin 1,0 %
yhtiön kaikista osakkeista. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä
julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa
edelleen. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää miten omia osakkeita
hankitaan sekä kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2024 saakka.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat
päätösehdotukset, Endomines Finland Oyj:n tilinpäätös, joka sisältää
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä
palkitsemispolitiikka, palkitsemisraportti ja osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan työjärjestys ovat saatavilla Endomines Finland Oyj:n
internetsivuilla osoitteessahttps://endomines.com/fi/varsinainen-yhtiokokous
-2023/. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
8.6.2023 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 12.5.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 4.5.2023 klo 10.00. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 22.5.2023 klo 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
https://endomines.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2023/. Sähköisessä
ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen
edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai
ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Sähköpostin tai postin kautta. Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuvan
osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön verkkosivuilla
https://endomines.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2023/ saatavilla oleva
ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse
osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Endomines Finland Oyj,
Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen
agm@innovatics.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen
avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika sekä tieto siitä,
osallistuuko osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä yhtiökokoukseen
kokouspaikalla vai etäyhteyden välityksellä. Osakkeenomistajien Endomines
Finland Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen
ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello
9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.5.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.5.2023 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä
ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka
haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön
osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisätietoa
asiasta on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://endomines.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2023/.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen
ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka
jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan
puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai
hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä
sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet
-palvelua.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://endomines.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2023/. Mikäli osakkeenomistaja
osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona
sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / Endomines Finland Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi
osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta
yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

1. Etäosallistuminen kokoukseen

Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voi osallistua
kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti paitsi
osallistumalla yhtiökokoukseen kokouspaikalla myös etäyhteyden välityksellä.

Yhtiökokoukseen kokouspaikalla osallistuvaksi ilmoittautunut osakkeenomistaja
tai asiamies ei voi vaihtaa osallistumistaan etäosallistumiseksi.

Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen
yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja
ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia
ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi
tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet
tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen
esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista
selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera -selainta.
Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen
alkamisajankohtaa.

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumiseksi lähetetään sähköpostilla
ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun
sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen
ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa
useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet
mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta
https://videosync.notion.site/Ohjeita-et-n-osallistuville-osakeomistajille
-Inderes-Yhti-kokousratkaisut-ae488811332e49c2b4c990ab62148d53 sekä linkki
tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden
testaamiseen löytyy osoitteesta https://flik.videosync.fi/katsoja-testi.  On
suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen
yhtiökokouksen alkamista.

1. Muut ohjeet/tiedot

Kokouskielenä on suomi, simultaanitulkkausta ei ole saatavilla.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Endomines Finland Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 3.5.2023 yhteensä 9 545 820
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on 8 000 omaa
osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.

Tarjoamme osallistujille mahdollisuuden tutustua Espoon modernin taiteen museo
Emman näyttelyyn opastetulla kierroksella klo 13.30. Opastuskierros kestää noin
15 minuuttia.

Kokouksen alussa on kahvitarjoilu.

Pysäköinti on kokouspaikalla mahdollista Espoon modernin taiteen museo Emman
maksulliselle parkkipaikalle.

Espoossa, 3.5.2023

Endomines Finland Oyj

Hallitus

Yhteyshenkilöt:

Kari Vyhtinen, toimitusjohtaja
kari.vyhtinen@endomines.com, +358 40 585 0050

Mikko Sopanen, CFO

mikko.sopanen@endomines.com, +358 50 434 7439

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, joka keskittyy pääasiassa kultaan.
Endomines harjoittaa kaivostoimintaa Pampalon kaivoksella Ilomantsissa ja
malminetsintätoimintaa Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Endomines omistaa
myös oikeudet useisiin kultaesiintymiin Idahossa ja Montanassa Yhdysvalloissa,
missä Endominesin tavoitteena on jatkaa kehitystyötä kumppanuussopimusten
kautta. Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä
(PAMPALO). www.endomines.com

Liitteet: