Share Issue/Capital Change • Aug 28, 2025
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주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) 6.0 주식회사 엔켐 정 정 신 고 (보고)
| 2025년 08월 28일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 제3자의 전환사채매수선택권 행사 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 04월 30일 |
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 전환사채 매수선택권 행사 내역 - 매수선택권이 행사된 전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 보고자 및 그의 특수관계인의 13CB 콜옵션 일부 행사포기에 따른기재정정 |
8,634,687,171 | 6,044,281,020 |
| 5. 전환사채 매수선택권 행사 내역 - 행사비율(%) (A/B) | 보고자 및 그의 특수관계인의 13CB 콜옵션 일부 행사포기에 따른기재정정 |
17.27 | 12.09 |
| 7. 행사대가(사채 매수금액) | 보고자 및 그의 특수관계인의 13CB 콜옵션 일부 행사포기에 따른 금액 및 적용이자율 기재정정 |
금액(원) : 10,121,866,585적용이자율(%) : 117.2233 | 금액(원) : 7,082,200,274 적용이자율(%) : 117.1719 |
| 9. 전환에 관한 사항 - 전환에 따라 발행할 주식 - 주식수 | 보고자 및 그의 특수관계인의 13CB 콜옵션 일부 행사포기에 따른기재정정 |
122,112 | 85,478 |
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】 - 행사일 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매매내역 확정에 따른 기재정정 | [오정강] (주)엔켐 보통주16,100주 장내매수3,900주 장외매수 [와이어트그룹(주)] (주)엔켐 보통주1,633주 장외매수 [박수정] (주)엔켐 보통주23주 장외매수 | [오정강] (주)엔켐 보통주16,100주 장내매수3,900주 장외매수(주)엔켐 13CB 콜옵션 행사 1,237,999,384원 [와이어트그룹(주)] (주)엔켐 보통주1,633 장외매수(주)엔켐 13CB 콜옵션 행사 652,372,936원 [박수정] (주)엔켐 보통주23주 장외매수(주)엔켐 13CB 콜옵션 행사 9,258,858원 |
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】 - 매수선택권 행사 전환사채의 권면(전자등록)금액(원) | 보고자 및 그의 특수관계인의 13CB 콜옵션 일부 행사포기에 따른기재정정 |
[오정강] 5,627,269,926 [와이어트그룹(주)] 2,965,331,527 [박수정] 42,085,718 | [오정강] 3,939,088,950 [와이어트그룹(주)] 2,075,732,068 [박수정] 29,460,002 |
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】 - 비고 | 보고자 및 그의 특수관계인의 13CB 콜옵션 일부 행사포기에 따른기재정정 |
[오정강] ※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 1,237,999,384원※ 행사 예정내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 1,688,180,978원 - 2025년 9월 5일 : 13CB 콜옵션 2,701,089,564원 [와이어트그룹(주)] ※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 652,372,936원※ 행사 예정내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 889,599,458원 - 2025년 09월 05일 : 13CB 콜옵션 1,423,359,133원 [박수정] ※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 9,258,858원※ 행사 예정내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 12,625,715원 - 2025년 09월 05일 : 13CB 콜옵션 20,201,145원 | [오정강] ※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 1,237,999,384원※ 행사 예정내역 - 2025년 9월 5일 : 13CB 콜옵션 2,701,089,564원 ※ 행사 포기내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 1,688,180,978원 [와이어트그룹(주)] ※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 652,372,936원※ 행사 예정내역 - 2025년 09월 05일 : 13CB 콜옵션 1,423,359,133원 ※ 행사 포기내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 889,599,458원 [박수정] ※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 9,258,858원※ 행사 예정내역 - 2025년 09월 05일 : 13CB 콜옵션 20,201,145원 ※ 행사 포기내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 12,625,715원 |
| 【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 - 전환에 따라 발행할 주식 | 보고자 및 그의 특수관계인의 13CB 콜옵션 일부 행사포기에 따른기재정정 |
- 수량 [오정강] 79,581 [와이어트그룹(주)] 41,936 [박수정]595 - 비율(%) : [오정강] 11.25 [와이어트그룹(주)] 5.93 [박수정] 0.08 | - 수량 [오정강] 55,707 [와이어트그룹(주)] 29,355 [박수정] 416 - 비율(%) : [오정강] 7.88 [와이어트그룹(주)] 4.16 [박수정] 0.06 |
주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 귀중 | 2025년 08월 28일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 엔켐 |
| 대 표 이 사 : | 오 정 강 |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 제천시 바이오밸리로 107(왕암동944) |
| (전 화) 041-568-9454 | |
| (홈페이지) http://www.enchem.net | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무이사 (성 명)최 재 희 |
| (전 화)041-568-9454 |
제3자의 전환사채매수선택권 행사
13무기명식 이권부무보증 사모 전환사채2023년 07월 07일사모2028년 07월 07일6,044,281,02050,000,000,00012.092025년 04월 30일7,082,200,274117.17192025년 09월 05일10070,711주식회사 엔켐 기명식 보통주85,478-2024년 07월 07일2028년 06월 07일0전일 기준 1개월 가중산술평균주가, 1주일가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액에서 전환가액(이자상당액 포함)을 차감한 금액으로 계산.미해당
| 1. 사채의 종류 | ||
| 2. 사채발행일자 | ||
| 3. 사채발행방법 | ||
| 4. 사채만기일 | ||
| 5. 전환사채 매수선택권 행사 내역 | 매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A) | |
| 해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B) | ||
| 행사비율(%) (A/B) | ||
| 6. 전환사채 매수선택권 행사일 | ||
| 7. 행사대가 (사채 매수금액) | 금액(원) | |
| 적용이자율(%) | ||
| 8. 행사대가 지급(예정)일 | ||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | ||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수 대비비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 10. 행사자 지정대가 | 금액(원) | |
| 산정근거 | ||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
12. 기타 투자판단에 참고할 사항
【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】오정강최대주주 경영권 안정을 위한지분확보 목적 (주)엔켐 보통주16,100주 장내매수3,900주 장외매수(주)엔켐 13CB 콜옵션 행사 1,237,999,384원3,939,088,950
※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 1,237,999,384원※ 행사 예정내역 - 2025년 9월 5일 : 13CB 콜옵션 2,701,089,564원 ※ 행사 포기내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 1,688,180,978원
와이어트그룹(주)특수관계자 경영권 안정을 위한지분확보 목적 (주)엔켐 보통주1,633주 장외매수(주)엔켐 13CB 콜옵션 행사 652,372,936원2,075,732,068 ※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 652,372,936원※ 행사 예정내역 - 2025년 09월 05일 : 13CB 콜옵션 1,423,359,133원 ※ 행사 포기내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 889,599,458원 박수정특수관계자 경영권 안정을 위한지분확보 목적 (주)엔켐 보통주23주 장외매수(주)엔켐 13CB 콜옵션 행사 9,258,858원29,460,002 ※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 9,258,858원※ 행사 예정내역 - 2025년 09월 05일 : 13CB 콜옵션 20,201,145원 ※ 행사 포기내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 12,625,715원
| 행사자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 행사일 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】오정강본인2,005,64611.2555,7077.88-와이어트그룹(주)특수관계자1,056,8905.9329,3554.16-박수정특수관계자15,0000.084160.06-
| 행사자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | | 전환에 따라 발행할 주식 | | 비고 |
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| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) |
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※ 전환에 따라 발행할 주식의 수량 및 비율은 2025년 8월 28일 보고자 및 그의 특수관계인의 전환사채 매수선택권 일부 행사 포기에 따른 수량을 제외하여 기재하였습니다.
【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
와이어트그룹(주)1오정강100--오정강100------
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
2024년12월190,724-45,44890,423145,276삼덕회계법인100적정
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
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