AI Terminal
Energoaparatura S.A.
Remuneration Information • May 28, 2025
5599_rns_2025-05-28_cb07a2df-4a84-4c8f-8e95-55d1f57c5870.pdf
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGOAPARATURA SA w Katowicach za rok 2024
Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGOAPARATURA S.A. (dalej: Polityka wynagrodzeń) została przyjęta Uchwałą nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjętą w dniu 30 czerwca 2020 r., a następnie - w ramach okresowej oceny, o której mowa w art. 90d i art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 620 ze zm.) - utrzymana w mocy Uchwałą nr 17/2024 Zwyczainego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjętą w dniu 30 czerwca 2020 r.
Polityka wynagrodzeń określa ogólne założenia co do zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorujących w spółce ENERGOAPARATURA S.A. (dalej: Spółka), system kreowania wynagrodzeń w odniesieniu do funkcji osoby w organizacji i stanowi wewnętrzny zbiór zasad ładu korporacyjnego w kwestii wynagrodzeń tych osób.
Zasady wynagradzania Członków Zarządu Spółki:
-
- Podstawę prawną wynagradzania członków Zarządu stanowią:
- a) Ustawa Kodeks spółek handlowych;
- b) Uchwała Rady Nadzorczej Spółki;
- c) Ustawa Kodeks pracy.
-
- Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
-
- Szczegółowe zasady i wysokość wynagrodzenia określa Uchwała, o której mowa w ust. 1 lit. b) oraz umowa o pracę, uwzględniając w szczególności:
- a) liczbę członków organu, powierzone im funkcje i obszary odpowiedzialności;
- b) elementy wynagrodzenia o charakterze stałym;
- c) elementy wynagrodzenia o charakterze zmiennym, zależne od wyników ekonomicznych Spółki;
- d) zakres ewentualnych świadczeń dodatkowych;
- odprawę. e)
W roku 2024 Zarząd Spółki był organem jednoosobowym i stanowił go Prezes Zarządu Tomasz Michalik.
Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. na wynagrodzenie Prezesa Zarządu składały się:
-
- z tytułu powołania i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu:
- a) stałe wynagrodzenie miesięczne, płatne w terminie do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego;
- b) jednorazowa odprawa w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia określonego w pkt a) powyżej - w przypadku odwołania z funkcji Prezesa Zarządu lub niepowołania na kolejną kadencję, płatna w terminie 10 dni od daty odwołania lub zakończenia kadencji.
- z tytułu zatrudnienia w Spółce na podstawie umowy o pracę na stanowisku Dyrektora 2. Generalnego:
- a) stałe wynagrodzenie zasadnicze miesięczne, płatne w terminie do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego;
str. 1
- b) premia roczna w wysokości 3% zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym (podstawa premii) - płatna w terminie do 30 dni od daty odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniami, że:
- w przypadku wykazania w sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy straty netto, wartość tej straty odlicza się od podstawy premii określonej powyżej, aż do pełnego rozliczenia tej straty (w zakresie podstawy premii) w danym roku i ewentualnie kolejnych latach obrotowych;
- za czas gdy Dyrektor Generalny pełni jednocześnie obowiązki Zarządu Spółki jednoosobowo - premia wynosi 5% kwoty wskazanej na wstępie;
- c) jednorazowa odprawa w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia określonego w pkt a) powyżej - w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez Spółkę, płatna w dniu ustania stosunku pracy.
Prezes Zarządu nie otrzymuje wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych ani żadnych innych dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
| Zarząd | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Tomasz Michalik Prezes Zarządu |
Wynagrodzenie stałe (zł brutto) |
Wynagrodzenie zmienne (zł brutto) |
|
| 384 000,00 | 229 376,33 | ||
| Całkowite wynagrodzenie (zł brutto) |
613 376,33 |
Tabela 1: Łączne wynagrodzenie Członków Zarządu za rok 2024.
Tabela 2: Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia.
| Zarząd | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Wynagrodzenie stałe | Wynagrodzenie zmienne | |||
| Tomasz Michalik Prezes Zarządu |
62,60% 37,40% |
|||
| 100% |
Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki
-
- Podstawę prawną wynagradzania członków Rady Nadzorczej stanowią:
- a) Ustawa Kodeks spółek handlowych;
- b) Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
-
- Członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudniani przez Spółkę. Stosunek prawny łączący członka Rady Nadzorczej ze Spółką wynika z powołania go na okres kadencji Rady
str. 2
Nadzorczej wynikający ze Statutu i uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie powołania.
-
- Szczegółowe zasady i wysokość wynagrodzenia określa Uchwała, o której mowa w ust. 1 lit. b), uwzględniając w szczególności:
- a) liczbę i funkcje członków organu;
- b) miesięczną wysokość wynagrodzenia członka organu.
-
- Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia.
W okresie od 01.01.2024 r do 31.12.2024r. w Spółce obowiązywały "Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A." ustalone 30.06.2020 r. Uchwałą nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A.
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość określona jest odrębnie dla każdej z pełnionych w Radzie funkcji. Dodatkowe wynagrodzenie, równej wysokości, przysługuje Członkom Komitetu Audytu.
Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych ani żadnych świadczeń niepieniężnych.
Na podstawie art. 392 § 3 Kodeksu spółek handlowych Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
| Rok 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imię, Nazwisko i stanowisko | Wynagrodzenie z tyt. wyk. funkcji (zł brutto) |
Zwrot kosztów dojazdu (zł brutto) |
Łącznie (zł brutto) |
||
| Leszek Rejniak Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu |
60 000,00 | 2 641,50 | 62 641,50 | ||
| Jacek Zatryb Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
42 000,00 | 2 390,00 | 44 390,00 | ||
| Natalia Rejniak Sekretarz Rady Nadzorczej Sekretarz Komitetu Audytu |
36 540,00 | 1 273,96 | 37 813,96 | ||
| Adam Beza Członek Rady Nadzorczej |
24 500,00 | 2 527,50 | 27 027,50 | ||
| Mariusz Saratowicz Członek Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Audytu |
30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | ||
| RAZEM: | 193 040,00 | 8 832,96 | 201 872,96 |
Tabela 3: Łączne wynagrodzenie wraz ze zwrotem kosztów dojazdu członków Rady Nadzorczej za rok 2024.
Tabela 4: Porównanie wynagrodzenia z ostatnich pięciu lat obrotowych.
| Roczna zmiana (zł brutto) |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADA NADZORCZA | |||||||
| Leszek Rejniak | 28 500,00 | 48 000,00 | 57 615,90 48 000,00 |
62 641,50 | |||
| Zmiana rok do roku | +68,43% | 0% | +20,03% | +8,72% | |||
| Jacek Zatryb | 34 500,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 52 292,30 | 44 390,00 | ||
| Zmiana rok do roku | +56,53% | 0% | -3,16% | -15,11% | |||
| Natalia Rejniak | 12 000,00 | 25 255,53 | 37 813,96 | ||||
| Zmiana rok do roku | +110,46% | +37,85% | |||||
| Adam Beza | 15 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 33 658,20 | |||
| Zmiana rok do roku | +100% | 0% | +12,19% | -19,70% | |||
| Mariusz Saratowicz | 15 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||
| Zmiana rok do roku | +100% | 0% | 0% | 0% | |||
| ZARZĄD | |||||||
| Tomasz Michalik Prezes Zarządu |
354 633,00 | 308 041,54 | 360 226,32 | 595 291,47 | 613 376,33 | ||
| Zmiana rok do roku | -13,14% | +16,95% | +65,25% | +3,03% | |||
| PRACOWNICY SPÓŁKI | |||||||
| Pracownicy Spółki | 6 093 386,92 | 5 567 232,87 | 5 756 821,47 | 6 398 227,06 | 7 930 006,60 | ||
| Zmiana rok do roku | -8,63% | +3,41% | +11,14% | +23,94% |
Tabela 5: Średnie wynagrodzenie (brutto) w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych.
| Rok obrotowy | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Srednia z 5 lat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracownicy Spółki | 3 477,96 | 3 931,66 | 4 100,30 | 5 077,96 | 6 354,17 | 4 588,41 |
| Zmiana rok do roku | +13,05% | +4,29% | +23,84% | +25,13% |
Różnice spowodowane są zmienną liczbą zatrudnienia, premiami, nadgodzinami, ilością osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.
W skład średniego wynagrodzenia wchodzi: wynagrodzenie stałe, nagrody, odprawy, ekwiwalenty, premie, które zostały wypłacone pracownikom Spółki w danym roku kalendarzowym (12 miesięcy).
Tabela 6: Porównanie zysku netto w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych.
| Rok obrotowy | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (zł netto ) |
- 1 873 718, 14 | 2 411 889,12 | 2 192 090,25 | 3 289 447,79 | 1 376 180,68 |
| Zmiana rok do roku | -271,48% | +228,72 | +9,11% | +50,06% | -58,16% |
· Wynagrodzenie członków organów zarządzających i nadzorujących spełnia wymogi polityki wynagrodzeń obowiązującej w Spółce. Odpowiada wielkości przedsiębiorstwa Spółki, funkcjom i zakresom odpowiedzialności członków organów, zawiera elementy motywacyjne, pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki oraz poziomu wynagrodzeń pracowników Spółki i osób pełniących funkcje na podobnych stanowiskach w innych podmiotach na rynku, na którym działa Spółka.
• Osiągnięcie długoterminowych wyników przez Spółkę wiąże się bezpośrednio z polityką wynagrodzeń. Adekwatne wynagradzanie pracowników wpływa motywująco na poziom zaangażowania w realizację zadań, pomaga zbudować kompetentną i stabilną kadrę, gwarantującą racjonalne działanie na rzecz perspektywicznego rozwoju.
· Kryteria dotyczące wyników to ocena poziomu realizacji celów strategicznych i finansowych określanych na każdy rok obrotowy w Planie działalności ENERGOAPARATURA S.A., wyważona proporcja pomiędzy wynagrodzeniem stałym i zmiennym, uzależnienie wynagrodzenia zmiennego od wyników osiąganych przez Spółkę.
• Prezes Zarządu otrzymuje wynagrodzenie z tytułu powołania oraz z tytułu zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Generalnego na podstawie umowy o pracę, w której zawarto zasady przyznawania wynagrodzenia zmiennego (premii rocznej). Wobec powyższego, w świetle
str. 5
obowiązujących przepisów, nie ma podstaw do żądania zwrotu całości lub części tego wynagrodzenia.
• Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.
Katowice, 23 kwietnia 2025 r.
Rada Nadzorcza ENERGOAPARATURA S.A.
Adam Beza
Leszek Rejniak
Natalia Rejniak
Mariusz Saratowicz
Jacek Zatryb