AI assistant
Energoaparatura S.A. Remuneration Information 2021
5599_rns_2021-05-31_72a444bb-1a4f-4e65-b53a-3db652d8cc1f.pdf
Remuneration Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGOAPARATURA SA w Katowicach za lata 2019 i 2020
Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGOAPARATURA S.A. (dalej: Polityka wynagrodzeń) została przyjęta Uchwałą nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjętą w dniu 30 czerwca 2020r.
Polityka wynagrodzeń określa ogólne założenia co do zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorujących w spółce ENERGOAPARATURA S.A. (dalej: Spółka), system kreowania wynagrodzeń w odniesieniu do funkcji osoby w organizacji i stanowi wewnętrzny zbiór zasad ładu korporacyjnego w kwestii wynagrodzeń tych osób.
Zasady wynagradzania Członków Zarządu Spółki:
-
- Podstawę prawną wynagradzania członków Zarządu stanowią:
- a) Ustawa Kodeks spółek handlowych;
- b) Uchwała Rady Nadzorczej Spółki;
- c) Ustawa Kodeks pracy.
-
- Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
-
- Szczegółowe zasady i wysokość wynagrodzenia określa Uchwała, o której mowa w ust. 1 lit. b) oraz umowa o pracę, uwzględniając w szczególności:
- a) liczbę członków organu, powierzone im funkcje i obszary odpowiedzialności;
- b) elementy wynagrodzenia o charakterze stałym;
- c) elementy wynagrodzenia o charakterze zmiennym, zależne od wyników ekonomicznych Spółki;
- d) zakres ewentualnych świadczeń dodatkowych;
- e) odprawę.
W latach 2019 - 2020 Zarząd Spółki był organem jednoosobowym i stanowił go Prezes Zarządu Tomasz Michalik.
Na wynagrodzenie Prezesa Zarządu składają się:
- 1) stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze z tytułu umowy o pracę,
- 2) premia roczna w wysokości 5% (w przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy) lub 3 % (w przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy) kwoty mniejszej wybranej z zysku netto z działalności podstawowej Spółki oraz zysku na sprzedaży, płatna w okresie jednego miesiąca od daty odbycia Walnego Zgromadzenia przyjmującego bilans za dany rok obrachunkowy.
Prezes Zarządu nie otrzymuje wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych ani żadnych innych dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
Tabela 1: Łączne wynagrodzenie Członków Zarządu za rok 2019 i 2020.
| Zarząd | 2019 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Michalik Prezes Zarządu |
Wynagrodzenie state (zł brutto) |
Wynagrodzenie zmienne (zł brutto) |
Wynagrodzenie stale (zł brutto) |
Wynagrodzenie zmienne (zł brutto) |
|
| 294 302,74 | 70 799,00 | 300 000,00 | 54 633,00 | ||
| Calkowite wynagrodzenie (zł brutto) |
365 101,74 | 354 633,00 |
Tabeła 2: Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia.
| Zarząd | 2019 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wynagrodzenie stale |
Wynagrodzenie zmienne |
Wynagrodzenie stale |
Wynagrodzenie zmienne |
||
| Tomasz Michalik Prezes Zarządu |
80,61 % 19,39% |
84,60 % | 15,40 % | ||
| 100 % | 100 % |
Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki
-
- Podstawę prawną wynagradzania członków Rady Nadzorczej stanowią:
- a) Ustawa Kodeks spółek handlowych;
- b) Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
-
- Członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudniani przez Spółkę. Stosunek prawny łączący członka Rady Nadzorczej ze Spółką wynika z powołania go na okres kadencji Rady Nadzorczej wynikający ze Statutu i uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie powołania.
-
- Szczegółowe zasady i wysokość wynagrodzenia określa Uchwała, o której mowa w ust. 1 lit. b), uwzględniając w szczególności:
- a) liczbę i funkcje członków organu;
- b) miesięczną wysokość wynagrodzenia członka organu.
-
- Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia.
W okresie od 01.01.2019r do 30.06.2020r. w Spółce obowiązywały zasady wynagradzania Rady Nadzorczej ustalone 19.06.2008r. Uchwała nr 18/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. wraz ze zmianami wprowadzonymi 11.06.2015r. Uchwałą nr 15/2015 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. oraz 21.06.2016r. Uchwałą nr 17/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A.
W dniu 30.06.2020r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. Uchwałą nr 18/2020 uchyliło dotychczasowe i uchwaliło nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość określona jest odrębnie dla każdej z pełnionych w Radzie funkcji. Dodatkowe wynagrodzenie, równej wysokości, przysługuje Członkom Komitetu Audytu.
Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych ani żadnych świadczeń niepieniężnych.
Na podstawie art. 392 § 3 Kodeksu spółek handlowych Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
| Rok 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| lmię, Nazwisko i stanowisko | Wynagrodzenie z tyt. wyk. funkcji (zł brutto) |
Zwrot kosztów dojazdu (zł brutto) |
Łącznie (zł brutto) |
|
| Jacek Zatryb Przewodniczący Rady Nadzorczej |
17 500,00 | 450,30 | 17 950,30 | |
| Małgorzata Gęgotek-Rapak Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej |
16 100,00 | 16 100,00 | ||
| Zdzisław Koralewski Członek Rady Nadzorczej Sekretarz Komitetu Audytu |
10 500,00 | 416,87 | 10 916,87 | |
| Leszek Rejniak Członek Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu |
10 500,00 | 383,44 | 10 883,44 | |
| Piotr Soprych Członek Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Audytu |
10 500,00 | 450,30 | 10 950,30 | |
| Tadeusz Sosgórnik Członek Rady Nadzorczej od 12.06.2019r. |
4 500,00 | 4 500,00 | ||
| Ryszard Wojtowicz Członek Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu do 22.01.2019r. |
||||
| RAZEM: | 69 600,00 | 1 700,91 | 71 300,91 |
Tabela 3: Łączne wynagrodzenie Rady Nadzorczej za rok 2019.
Tabela 4: Łączne wynagrodzenie Rady Nadzorczej za rok 2020.
.
| Rok 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lmię, Nazwisko i stanowisko | Wynagrodzenie z tyt. wyk. funkcji (zł brutto) |
Zwrot kosztów dojazdu (zł brutto) |
Łącznie (zł brutto) |
|||
| Jacek Zatryb Przewodniczący Rady Nadzorczej |
34 500,00 | 3 152,10 | 37 652,10 | |||
| Małgorzata Gegotek-Rapak Wiceprzewodniczący (do 30.06.2020r.) i Sekretarz Rady Nadzorczej (od 01.01.2020 do 31.12.2020r.) |
21 900,00 | 21 900,00 | ||||
| Zdzisław Koralewski Członek Rady Nadzorczej Sekretarz Komitetu Audytu (do 30.06.2020r.) |
4 500,00 | 833,74 | 5 333,74 | |||
| Leszek Rejniak Członek Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (od 15.07.2020r.) Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu |
28 500,00 | 766,88 | 29 266,88 | |||
| Piotr Soprych Członek Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Audytu (do 30.06.2020r.) |
4 500,00 | 900.60 | 5 400,60 | |||
| Tadeusz Sosgórnik Członek Rady Nadzorcze (do 30.06.2020r.) |
||||||
| Adam Beza Członek Rady Nadzorczej (od 30.06.2020r.) Przewodniczący Komitetu Audytu (od 15.07.2020r.) |
15 000,00 | 1 917,20 | 16 917,20 | |||
| Mariusz Saratowicz Członek Rady Nadzorczej (od 30.06.2020r.) Sekretarz Komitetu Audytu (od 15.07.2020r.) |
15 000,00 | 15 000,00 | ||||
| RAZEM: | 123 900,00 | 7 570,52 | 131 470,52 |
str. 4
Tabela 5: Porównanie zmiennego wynagrodzenia z ostatnich pięciu lat obrotowych.
| Roczna zmiana (zł brutto) |
2016 | 2017 | 2018 | 2013 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADA NADZORCZA | |||||||
| Jacek Žatryb | 10 000,00 | 17 500,00 | 10 000,00 | 17 950,30 | 37 652,10 | ||
| Zmiana rok do roku | 75% | -42,85 % | 79,50% | 109,76% | |||
| Leszek Rejniak | 3 000,00 | 10 883,44 | 29 266,88 | ||||
| Zmiana rok do roku | 262,78% | 168,91% | |||||
| Małgorzata Gęgotek- Rapak |
17 733,33 | 13 800,00 | 9 200,00 | 16 100,00 | 21 900,00 | ||
| Zmiana rok do roku | -22,18% | -33,33% | 75% | 36,03% | |||
| Zdzisław Koralewski | 2 733,33 | 10 500,00 | 6 000,00 | 10 916,87 | 5 333,74 | ||
| Zmiana rok do roku | 284,15% | -42,86% | 81,95% | -51,14% | |||
| Piotr Soprych | 2 733,33 | 10 500,00 | 6 000,00 | 10 950,30 | 5 400,60 | ||
| Zmiana rok do roku | 284,15% | -42,86% | 82,51% | -50,68% | |||
| Tadeusz Sosgórnik | 4 500,00 | ||||||
| Zmiana rok do roku | |||||||
| Adam Beza | 16 917,20 | ||||||
| Zmiana rok do roku | - | ||||||
| Mariusz Saratowicz | 15 000.00 | ||||||
| Zmiana rok do roku | |||||||
| ZARZĄD | |||||||
| Tomasz Michalik Prezes Zarządu |
317 578,00 | 341 623,00 | 361 348,70 | 365 101,14 | 354 633,00 | ||
| Zmiana rok do roku | 7,57% | 5,77% | 1,04% | -2,87% | |||
| PRACOWNICY SPÓŁKI | |||||||
| Pracownicy Spółki | 4 911 092,04 | 5 264 168,33 | 6 792 983,55 | 6 991 055,18 | 6 093 386,92 | ||
| Zmiana rok do roku | 7,19% | 29,04% | 2,92% | -12,84% |
str. 5
Tabela 6: Średnie wynagrodzenie w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych.
| Srednie wynagrodzenie (zł brutto ) |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Srednia z 5 at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracownicy Spółki | 2 803,13 | 2 905, 17 | 3 582,80 | 3 832,82 | 3 477,96 | 3 320,38 |
| Zmiana rok do roku | 3.64% | 23,32% | 6,98% | -9,26% |
Różnice spowodowane są zmienną liczbą zatrudnienia, premiami, nadgodzinami, ilością osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.
W skład średniego wynagrodzenia wchodzi: wynagrodzenie stałe, nagrody, odprawy, ekwiwalenty, premie, które zostały wypłacone pracownikom Spółki w danym roku kalendarzowym (12 miesięcy).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (zł netto ) |
1 080 149,45 | 1 051 229,39 | 1 415 981,51 | 1 092 653,61 | - 1 873 718, 14 |
| Zmiana rok do roku | -2,68% | 34,70% | -22,84% | -171,48% |
Tabela 7: Porównanie zysku netto w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych.
• Wynagrodzenie członków organów zarządzających i nadzorujących spełnia wymogi polityki wynagrodzeń obowiązującej w Spółce. Odpowiada wielkości przedsiębiorstwa Spółki, funkcjom i zakresom odpowiedzialności członków organów, zawiera elementy motywacyjne, pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki oraz poziomu wynagrodzeń pracowników Spółki iosób pełniących funkcje na podobnych stanowiskach w innych podmiotach na rynku, na którym działa Spółka.
• Osiągnięcie długoterminowych wyników przez Spółkę wiąże się bezpośrednio z polityką wynagrodzeń. Adekwatne wynagradzanie pracowników wpływa motywująco na poziom zaangażowania w realizację zadań, pomaga zbudować kompetentną i stabilną kadrę, gwarantującą racjonalne działanie na rzecz perspektywicznego rozwoju.
• Kryteria dotyczące wyników to ocena poziomu realizacji celów strategicznych i finansowych określanych na każdy rok obrotowy w Planie działalności ENERGOAPARATURA S.A., wyważona proporcja pomiędzy wynagrodzeniem stałym
i zmiennym, uzależnienie wynagrodzenia zmiennego od wyników osiąganych przez Spółkę.
• Prezes Zarządu zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, w której zawarto zasady przyznawania wynagrodzenia zmiennego (premii rocznej). Wobec powyższego, w świetle obowiązujących przepisów, nie ma podstaw do żądania zwrotu całości lub części tego wynagrodzenia.
. Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.
Należy podkreślić, że okres objęty sprawozdaniem to szczególny czas w działalności Spółki, zdefiniowany przez negatywną zmianę podejścia przez głównych dotychczasowych kontrahentów do realizacji inwestycji w sektorze energetycznym, a przede wszystkim przez pandemię koronawirusa SARS CoV - 2.
Katowice 28 kwietnia 2021r.
Rada Nadzorcza ENERGOAPARATURA S.A.
Adam Beza
Małgorzata Gęgotek-Rapak
Leszek Rejniak
Mariusz Saratowicz
Jacek Zatryb