Energoaparatura S.A. — Remuneration Information 2020

Jun 30, 2020

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 18/2020 ZWZA ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach z dn. 30.06.2020 r.

zasady wynagradzania członków rady nadzorczej energoaparatura s.a.

\$ 1

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, które wynosi odpowiednio dla:

a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące piećset złotych 00/100)
brutto,

b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)
brutto,

• c) Sekretarza Rady Nadzorczej 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) brutto,
• d) Członka Rady Nadzorczej 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) brutto,
• 1. W przypadku połączenia funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej wynagrodzenie wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) brutto.
• 1. Członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł (słownie:
     pięćset złotych 00/100) brutto miesięcznie.
• 1. odpowiednio w politiczerozoj tab Komitetu Addytu Wynagrodzenie,
     odpowiednio w pkt 1 - 3, bez względu na ilość i częstotliwość zwołanych posiedzeń.
• 1. (Komitetu Audytu), na którym Członek Rady Nadzoru się posiedzenie Rady Nadzorczej
     (Komitetu Audytu), na którym Członek Rady Nadzorczej (Komitetu Audytu), nie był obecny z nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu nieusprawiedliwieniu hie był obecny z powodów
     Nadzorczej (Komitetu Audytu) na nieusprawiedliwieniu nieobecności C Nadzorczej (Komitetu Audytu) na posiedziwieniu nieobecności Członka Rady
     posiedzenia. W razje niedzenia Rady Nadzorcza zapisem w protokole z zapisem (nasza nadyta) na posiedzenia tecyduje Rada Nadzorcza zapisem w protokole z
     członka Komitetu Audytu, wypłata tego wnagrodzenia weframasz wynagrodzenia członka Komiter w Audycia posiedzenia Kady Nadzorczej przed dniem wypłaty wynagrodzenia
     Rady. posiedzenia Rady.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 3, jest wypłacane z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego
     po danym miesiacu, za który wynagrodzenie przychyrują po danym miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje.
• 1. Członkowi Rady Nadzorczej delegowania poszczególnych czynności nadzorczych
     Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może na wykonywania poszczegolnych czynności nadzorczych
     przyznać dodatkowe wynagrodzenie przyznać dodatkowe wynagrodzenie.
• 1. Spółka, stosownie do postanowień obowiązujących prawa jest zobowiązana do naliczania,
     pobierania i odprowadzania wszelkich danin i obciążęć praka prak pobierania i odprowadzania wszelnących przepisow prawa jest zobowązana do naliczania,
     Nadzorczej. Nadzorczej.

\$ 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 przystuguje członkom Rady Nadzorczej od dnia następującego po dniu powołania członka Rady Nadzorczej do dnia jego odwolnia przypisy na dnia następującego po dniu
Nadzorczej. Postanowienie to stosuje sie odnowiednia do mia wygásnięcia mandatu nadzorczej. Postanowienia jeżo do unia yego odwotania, bądz do dnia wygasniecia mandatu członka Rady
Audytu.

Niniejsze Zasady zostały przyjęte uchwałą nr 18/2020 ZWZA ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach z dn. 30.06.2020 r. oraz na podstawie "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Radyncach z dn.
S.A." przyjetej uchwała pr 17/2020 ZWZA ENERCOADA Zarządu i Rady Nadzorczej Energoapa się przyjętej uchwałą na w wyklingrodzen zatolikow zarządu r kady Nadzorczej Energoap
S.A." przyjętej uchwałą nr 17/2020 ZWZA ENERGOAPARATURA S.A. w Katowiczech z dn. 30.0