Energoaparatura S.A. — AGM Information 2025

Oct 30, 2025

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOAPARATURA S.A.

zwołanego na dzień 18 listopada 2025 r. - po zmianach z dnia 30 października 2025 r.

Uchwała nr 1/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 18 listopada 2025 r.

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

• 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią …………………………………………………………………………………………
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 18 listopada 2025 r.

W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁĄ W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

• 1. Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach uchyla tajność głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 18 listopada 2025 r.

W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

• 1. Zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
• 1) …………………………………………………………………………………………………………….
• 2) ……………………………………………………………………………………………………………. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 18 listopada 2025 r.

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura SA postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki wskazany w ogłoszeniu opublikowanym zgodnie z art. 402¹Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 22 października 2025 r. na stronie internetowej Spółki: www.enap.com.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 18 listopada 2025 r.

W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz postanowień § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, ustala liczbę członków rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. na …. osób.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 18 listopada 2025 r.

W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI ORAZ DELEGOWANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DO STAŁEGO INDYWIDUALNEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI NADZORCZYCH

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 3 KSH, w drodze głosowania w grupie obejmującej …, posiadającej łącznie …. sztuk akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących …% akcji reprezentowanych na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących ….% kapitału zakładowego Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A.: ………………….
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 390 § 2 KSH oraz § 18 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, deleguje …… do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 18 listopada 2025 r.

W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W GŁOSOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 6 KSH, powołuje w skład Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A.: ………………….
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 18 listopada 2025 r.

W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. r) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zimna Wódka, gm. Ujazd, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/00060768/7 na warunkach ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej nr 811/2025 z dnia 21 października 2025 r. podjętą na podstawie § 19 ust. 2 lit. o) Statutu.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwałą nr 811/2025 podjętą dnia 21 października 2025 r. Rada Nadzorcza Energoaparatura S.A., w oparciu o wnioski Zarządu i działając na podstawie § 19 ust. 2 lit. o) Statutu wyraziła zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zimna Wódka, gm. Ujazd, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/00060768/7, jednocześnie pozytywnie opiniując tę sprawę Walnemu Zgromadzeniu na zasadzie § 24 ust. 1 Statutu.