Energoaparatura S.A. — AGM Information 2025

Oct 30, 2025

Report Content Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, informuje, że w dniu 28 października 2025 r. wpłynął wniosek akcjonariusza zgłoszony w trybie art. 401 § 1 K.s.h. (we wniosku błędnie podano art. 400 § 1 i 2 K.s.h.) w zw. z art. 385 § 3 K.s.h. o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 18 listopada 2025 r. spraw obejmujących: wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej, dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3 K.s.h. z możliwością delegowania członków Rady do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych i powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej) oraz przeprowadzenie dyskusji na temat planów i założeń rozwojowych , inwestycyjnych i akwizycyjnych Spółki wraz z podjęciem ewentualnych uchwał w tym przedmiocie), a zatem o odpowiednią zmianę pkt 6 i nast. porządku obrad NWZA.

Wobec powyższego, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 listopada 2025 r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 33/2025 z dnia 22 października 2025 r. ulega zmianie zgodnie z powyższym wnioskiem uprawnionego akcjonariusza reprezentującego 1/5 kapitału zakładowego i po dokonaniu zmiany jest on następujący:

1.Otwarcie obrad.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Wybór Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, tj. w trybie art. 385 § 3 - 9 K.s.h.:

a) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A.;

b) dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - 9 K.s.h.) z mozliwością delegowania członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na podstawie art. 390 § 2 K.s.h;

c) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A.

7.Przeprowadzenie dyskusji na temat planów i założeń rozwojowych, inwestycyjnych i akwizycyjnych Spółki Energoaparatura S.A. w tym w szczególności zamiaru nabycia nieruchomości. Podjęcie ewentualnych uchwał w tym przedmiocie.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości.

9.Zamknięcie obrad.

Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje:

- wniosek akcjonariusza;

- zmienione ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 listopada 2025 r. nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 20 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 06.06.2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 755)