Energoaparatura S.A.

AGM Information • Oct 22, 2025

Uchwała nr 811/2025 Rady Nadzorczej ENERGOAPARATURA S.A w Katowicach z dnia 21 października 2025 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej

§ 1

Na podstawie § 19 ust. 2 lit. o) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Energoaparatura S.A. w Katowicach, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu z dnia 14 października 2025 r., wyraża zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zimna Wódka, gm. Ujazd, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/00060768/7, obejmującą działki ewidencyjne nr 23/5 i 23/8, za cenę nabycia nieprzekraczającą kwotę 3 550 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Uzgodnienie szczegółowych parametrów transakcji, z uwzględnieniem uwarunkowań Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., pozostawia się w gestii Zarządu.

§ 2

Zgodnie z § 24 ust. 1 Statutu Spółki niniejszą Uchwałą Rada Nadzorcza jednocześnie pozytywnie opiniuje Walnemu Zgormadzeniu Akcjonariuszy sprawę, o której mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do nin. Uchwały - wniosek Zarządu z dnia 14.10.2025 r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Oddano 4 głosy, w tym:

• głosów za 3
• głosów przeciw 1 (Pan Adam Beza zgłoszone zostało zdanie odrębne)
• głosów wstrzymujących się 0

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Adam Beza
Leszek Rejniak
Natalia Rejniak	.
Mariusz Saratowicz
lacek 7atryb