Energoaparatura S.A.

AGM Information • May 28, 2025

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ENERGOAPARATURA S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 1/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r. W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią ………………………………………………………………………………………… 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r. W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁĄ W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ 1. Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach uchyla tajność głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ 1. Zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1) ……………………………………………………………………………………………………………. 2) ……………………………………………………………………………………………………………. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r. W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura SA postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki wskazany w ogłoszeniu opublikowanym zgodnie z art. 402¹Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 27 maja 2025 r. na stronie internetowej Spółki: www.enap.com.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024 1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: • bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31 876 710,40 zł, • rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1 376 180,68 zł, • zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 376 180,68 zł • rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 863 110,71 zł. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2024 ROKU 1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU ZA ROK 2024 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Tomaszowi Michalikowi – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r. W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2024 1. Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 lit. c) i § 22 lit. r) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć złożone mu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Energoaparatura

S.A. za rok 2024. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2024

• 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Leszkowi Rejniakowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r..
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2024

• 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Jackowi Zatrybowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r..
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2024

• 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Pani Natalii Rejniak - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r..
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2024

• 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Adamowi Bezie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r..
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2024

• 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Mariuszowi Saratowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r..
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r.

W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK 2024

• 1. Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z późn.zm.; dalej: "Ustawa o ofercie") oraz § 22 lit. r) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. za rok 2024", stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały i poddane ocenie biegłego rewidenta, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz przyjętą Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A..
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r.

W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2024

• 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit. b) i § 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto za rok 2024 w kwocie 1 376 180,68 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 68/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r.

W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt r) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 29/17, położonej w miejscowości Zimna Wódka, gm. Ujazd, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/00065203/4, na warunkach ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej nr …/2025 z dnia ……..2025 r. podjętą na podstawie § 19 ust. 2 pkt o) Statutu.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwałą nr …../2025 z dnia ……… 2025 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając podstawie § 19 ust. 2 pkt o) Statutu i po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, wyraziła zgodę na określonych w uchwale warunkach na nabycie od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. nieruchomości gruntowej (działki nr 29/17) położonej w miejscowości Zimna Wódka, gm. Ujazd, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/00065203/4. Na podstawie art. 393 pkt 4) K.s.h. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki także wyraża zgodę na nabycie ww. nieruchomości.

Uchwała nr 17/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r.

W SPRAWIE ZMIANY ZASAD WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

• 1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 22 pkt p) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić ustalone Uchwałą ZWZA nr 18/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. "Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A." w ten sposób, że:
  2. a) § 1 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, które wynosi odpowiednio dla:

a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 6.300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto,

b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 4.900,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100) brutto,

c) Sekretarza Rady Nadzorczej – 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) brutto,

d) Członka Rady Nadzorczej – 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100) brutto.";

b) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"W przypadku połączenia funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej wynagrodzenie wynosi 5.600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych 00/100) brutto.";

c) § 1 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"Członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) brutto miesięcznie.";

• d) W § 3 po wyrazach "uchwałą nr 18/2020 ZWZA ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach z dn. 30.06.2020 r." dodaje się wyrazy: "i zmienione uchwałą nr 17/2025 ZWZA ENERGOAPARATURA S.A. z dn. 25.06.2025 r.";
• 1. W pozostałym zakresie "Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A." ustalone Uchwałą nr 18/2020 ZWZA Energoaparatura S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r. nie ulegają zmianie. Jednolity tekst Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.