AGM Information • Jun 21, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera Panią Katarzynę Giemzę.----------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------
Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 15.511.933 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,83% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 15.511.933 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach uchyla tajność głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. ---------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.511.933 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,83% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 15.511.933 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.--------------------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: ----------------------------------------------------------------
1) Małgorzata Trojanowska, --------------------------------------------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.511.933 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,83% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 15.511.933 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.--------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki wskazany w ogłoszeniu opublikowanym zgodnie z art. 4021Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 16 maja 2024 r. na stronie internetowej Spółki: www.enap.com.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.----------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.511.933 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,83% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 15.511.933 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:-------------------------------------------
bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37.811.060,63 zł,-------------------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.511.933 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,83% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.323.669 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" oraz przy 6.188.264 głosach "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta bezwzględną większością głosów. ------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.511.933 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,83% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.323.669 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" oraz przy 6.188.264 głosach "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta bezwzględną większością głosów.---------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Tomaszowi Michalikowi – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.----------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.708.791 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 74,75% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 8.520.527 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" oraz przy 6.188.264 głosach "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta bezwzględną większością głosów.---------------------------------
W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Tomasz Michalik.--------------------
Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 lit. c) i § 22 lit. r) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć złożone mu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. za rok 2023. -----------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.511.933 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,83% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.323.669 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" oraz przy 6.188.264 głosach "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta bezwzględną większością głosów.---------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Jackowi Zatrybowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 05.07.2023 r. i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 05.07.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.537.433 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 73,88% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 8.349.169 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" oraz przy 6.188.264 głosach "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta bezwzględną większością głosów.---------------------------------
W głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Jacka Zatryba. ---------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Leszkowi Rejniakowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie do dnia 01.01.2023 r. do dnia 05.07.2023 r. i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 05.07.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 7.981.103 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 40,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 1.792.839 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej
| uchwały, przy braku głosów "przeciw" oraz przy 6.188.264 głosach "wstrzymujących się", a | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więc uchwała nie została przyjęta.---------------------------------------------------------------------- |
W głosowaniu nie brał udział akcjonariusz Leszek Rejniak.--------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Pani Małgorzacie Gęgotek-Rapak - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.-----------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 15.511.933 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,83% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 15.511.933 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.-------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Adamowi Bezie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.-----------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 9.323.669 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 47,38% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym wobec braku głosów oddanych "za" przyjęciem powyższej uchwały i braku głosów "przeciw" oraz przy 9.323.669 głosach "wstrzymujących się", uchwała nie została przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Adam Beza. -------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Mariuszowi Saratowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023. -------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 15.496.736 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,76% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 15.496.736 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.--------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Mariusza Saratowicza. -----
Uchwała nr 14/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Pani Natalii Rejniak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.-----------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 15.511.933 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,83% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.323.669 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy 6.188.264 głosach "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta bezwzględną większością głosów.---------------------------------
Na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620; dalej: "Ustawa o ofercie") oraz § 22 lit. r) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. za rok 2023", stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały i poddane ocenie biegłego rewidenta, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz przyjętą Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. ---
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.511.933 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,83% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 15.511.933 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.--------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto za rok 2023 w kwocie 3.263.631,82 zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych i 82/100) przeznaczyć na: ---------------------------------------------------------------
a) rozliczenie dywidendy wypłaconej zaliczkowo w 2023 roku w kwocie 1.967.672,20 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote i 20/100), -------------------------------
b) zasilenie kapitału zapasowego w kwocie 1.295.959,62 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i 62/100). ------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.511.933 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,83% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.323.669 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" oraz przy 6.188.264 głosach "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta bezwzględną większością głosów.---------------------------------
Na podstawie art. 90d i art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620; dalej: "Ustawa o ofercie") oraz § 22 lit. r) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia utrzymać w mocy "Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A." przyjętą Uchwałą nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2020 roku.---------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.511.933 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,83% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 15.511.933 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.--------------------------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.