Energoaparatura S.A. — AGM Information 2023

Oct 19, 2023

Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, informuje, że w dniu 18 października 2023 r. wpłynął wniosek akcjonariusza zgłoszony w trybie art. 401 § 1 K.s.h. i § 21 ust. 5 Statutu Spółki oraz art. 385 § 3 K.s.h. o zmianę pkt 6 lit. b) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 8 listopada 2023 r. na godz. 10:00 (tj. powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji) zawierający wniosek o głosowanie w tej sprawie oddzielnymi grupami, tj. o zmianę pkt 6 lit. b) porządku obrad na: powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji poprzez głosowanie grupami.

Wobec powyższego, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 listopada 2023 r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 36/2023 z dnia 12 października 2023 r. ulega zmianie zgodnie z powyższym wnioskiem uprawnionego akcjonariusza reprezentującego 1/5 kapitału zakładowego i po dokonaniu zmiany jest on następujący:

1.Otwarcie obrad.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;

b) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

c) utworzenia kapitału rezerwowego i przeniesienia środków z kapitału zapasowego.

7.Zamknięcie obrad.

Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje:

- wniosek akcjonariusza;

- zmienione ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami wszystkich uchwał (zmiana projektu uchwały nr 6).

Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 listopada 2023 r. nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29.03.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)