Energoaparatura S.A. — AGM Information 2022

Jul 1, 2022

Uchwała nr 1/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera Panią Katarzynę Giemzę.----------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.686.856 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.----------------------------------------------------------

Uchwała nr 2/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r. w sprawie: uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

1. Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach uchyla tajność głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.----------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.686.856 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.----------------------------------------------------------

Uchwała nr 3/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r. w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej

1. Zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: ----------------------------------------------------------------

2. 1) Małgorzata Trojanowska,---------------------------------------------------------------

3. 2) Aneta Ziarko.-----------------------------------------------------------------------------
4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.686.856 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.----------------------------------------------------------

Uchwała nr 4/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki wskazany w ogłoszeniu opublikowanym zgodnie z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 23 maja 2022 roku na stronie internetowej Spółki: www.enap.com.pl i uzupełniony w dniu 09 czerwca 2022 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----------------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 7.637.500 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i 6.049.356 głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta.--------------------------------------

Uchwała nr 5/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:-------------------------------------------

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.791.100,05 (trzydzieści jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych pięć groszy) złotych,

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 2.411.888,12 (dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych dwanaście groszy) złotych,--------------------------------------------------------------------------------
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.624.819,24 (jeden milion sześćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dziewiętnaście złotych dwadzieścia cztery grosze) złotych,-------------------
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę

1.479.192,28 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia osiem groszy) złotych, -------------

informację dodatkową.--------------------------------------------------------------

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.686.856 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.----------------------------------------------------------

Uchwała nr 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.--------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.686.856 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.----------------------------------------------------------

Uchwała nr 7/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2021

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Tomaszowi Michalikowi – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. ----------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.686.856 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.----------------------------------------------------------

Uchwała nr 8/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021

1. Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 lit. c) i § 22 lit. r) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć złożone mu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. za rok 2021. -----------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.686.856 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.----------------------------------------------------------

Uchwała nr 9/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Jackowi Zatrybowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021. -----------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.452.356 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 58,20% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.452.356 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.----------------------------------------------------------

W głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Jacka Zatryba.--------

Uchwała nr 10/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Leszkowi Rejniakowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie do dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021. -------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 8.283.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 42,10% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 8.283.856 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu nie brał udział akcjonariusz Leszek Rejniak. -------------------------

Uchwała nr 11/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Pani Małgorzacie Gęgotek-Rapak - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021. -----------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.686.856 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.----------------------------------------------------------

Uchwała nr 12/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Adamowi Bezie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres.----------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 7.637.500 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 38,81% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 7.637.500 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Adam Beza. ----------------------------

Uchwała nr 13/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Mariuszowi Saratowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021. -------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.686.856 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.----------------------------------------------------------

Do pkt 9d porządku obrad.-------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -

Uchwała nr 14/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu oraz rady nadzorczej spółki za rok 2021

1. Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z późn.zm.; dalej: "Ustawa o ofercie") oraz § 22 lit. r) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. za rok 2021", stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały i poddane ocenie biegłego rewidenta, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz przyjętą Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. ----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 7.637.500 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i 6.049.356 głosach "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta.--------------------------------------

Uchwała nr 15/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r. w sprawie: podziału zysku Spółki za rok 2021

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto za rok 2021 w kwocie 2.411.888,12 (dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych dwanaście groszy) złotych przeznaczyć na:-----------------------------------------------------

2. a) wypłatę dywidendy w kwocie 1.377.370,54 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt cztery grosze) złotych, ------------------------------------------------------------------

3. b) zasilenie kapitału zapasowego w kwocie 1.034.517,58 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące pięćset siedemnaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy) złotych. --------------------------------------------------------------------------
4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 7.637.500 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy 6.049.356 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta.--------------------------------------

Uchwała nr 16/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r. w sprawie: wypłaty dywidendy za rok 2021

1. Na podstawie art. 342 § 1 i 2 oraz art. 348 § 1 i § 3-5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit. n) Statutu Spółki, w związku z powziętą Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 15/2022 przeznaczającą z zysku za rok obrotowy 2021 kwotę 1.377.370,54 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych na wypłatę dywidendy, tj. w wysokości 0,07 zł (siedem groszy) na jedną akcję, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia ustalić, że:--

2. a) w podziale dywidendy uczestniczą 19.676.722 (dziewiętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa) akcje, tj. na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 0,07 zł (siedem groszy), ---------

3. b) lista Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 6 lipca 2022 r. (tj. dzień dywidendy), ------------------------------------------
4. c) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 8 sierpnia 2022 r. ------------------
5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.686.856 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.----------------------------------------------------------

Uchwała nr 17/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r. w sprawie: zwiększenia składu liczbowego Rady Nadzorczej obecnej kadencji 1. Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zwiększyć liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji do 6 (sześciu) osób.---------------------------------------------

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 7.637.500 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy 6.049.356 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta.--------------------------------------

Uchwała nr 18/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany w składzie rady nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Panią Natalię Rejniak na Członka Rady Nadzorczej Spółki. ------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 7.637.500 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy 6.049.356 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta.--------------------------------------