Energoaparatura S.A. — AGM Information 2021

Apr 7, 2021

Uchwała nr 1/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 07 kwietnia 2021 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach na Przewodniczącą Zgromadzenia wybiera Panią Katarzynę Giemzę. - - - - - - - - - - - - - - 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 2/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 07 kwietnia 2021 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura SA postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.	Otwarcie obrad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
	do podejmowania uchwał. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
4.	Przyjęcie porządku obrad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
5.	Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania
	wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6.	Zamknięcie obrad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 07 kwietnia 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1. Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt r) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Sztutowskiej 10, tj. działek o numerach 34/1 oraz 38/1, dla których Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00124225/1 oraz działek o numerach 35/1, 37/1 i 39/1, dla których Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00070942/9, wraz z prawem własności budynków i innych budowli na niej posadowionych na warunkach ustalonych uchwałami Rady Nadzorczej nr 640/2017 z dnia 29.11.2017 r. oraz nr 677/2019 z dnia 5.12.2019 r. podjętymi na podstawie § 19 ust. 2 pkt o) Statutu. - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -