EMTEK (Shenzhen) Co., Ltd. — Management Reports 2023

Apr 3, 2023

深圳信测标准技术服务股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告（邹海烟）

各位股东、股东代表：

本人邹海烟，作为深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会独立董事，本人 2022 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》及其他法律法规和《公司章程》 等公司相关的规定和要求，在 2022 年度工作中，忠实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运 作。现就本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席公司会议情况

2022 年度，本人勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态 度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

姓名	应参加董	现场出	以通讯方式	委托出	缺席	是否连续两次未
	事会次数	席次数	参加次数	席次数	次数	亲自参加会议
邹海烟	2	0	2	0	0	否
列席股东大会次数						2

二、发表独立意见和事前认可意见情况

2022 年度，本人作为公司独立董事，根据规定与公司其他独立董事一起就 公司的相关事项在决策前发表的独立意见 2 次和事前认可意见 0 次，具体内容如 下：

1、独立意见

会议届次	召开时间	相关事项	意见类型
第三届董事会第		一、关于变更公司注册资本及
	2022年1月10日		同意
二十五次会议		修订<公司章程>并办理工商

								登记的独立意见	登记的独立意见	登记的独立意见
								二集	、关于继续资金及自	；使用部分有资金进
	第三届董事会第二十六次会议			2022年2月11日				一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见二、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的独立意见			同意

三、各专门委员会履职情况

本人作为第三届董事会提名委员会召集人召集会议 1 次，按照有关文件的相 关规定和要求，本人在 2022 年度履行了如下职责：

会议届次	时间	审议内容
第三届董事会提名委员会第四次会议	2022年2月11日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

四、对公司进行现场调查的情况

2022 年度，本人积极利用参加董事会、股东大会及其他机会，了解公司生 产经营、内部控制和财务状况。主动与公司其他董事、高级管理人员及相关人员 沟通，及时跟进董事会、股东大会决议和内部制度执行情况，关注外部环境及市

场变化对公司的影响，积极对公司经营和财务管理提出合理化建议。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、严格按照有关法律、法规、和《公司章程》的规定履行职责，按时参加 公司董事会，对于需董事会审议议案，都事先对提供的资料进行审查，并利用自 身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东 的影响，切实保护中小股东的利益。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、 董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅 有关资料，与相关管理层人员保持沟通，关注公司的经营、内控情况。

3、持续关注公司治理和信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求不断规范运作，提升治理 水平，信息披露真实、准确、完整、及时、公正，切实履行上市公司信息披露等 义务。

六、其他工作情况

1、2022 年度，本人没有对本年度的董事会议案提出异议；

• 2、2022 年度，本人没有提议召开董事会；

• 3、2022 年度，本人没有提议独立聘请外部审计和咨询机构。

2022 年 2 月 28 日，本人第三届董事会独立董事任期届满离任，将不在公司 担任独立董事和其他任何职务。

独立董事：邹海烟

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