EMTEK (Shenzhen) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Nov 18, 2025

五矿证券有限公司

关于深圳信测标准技术服务股份有限公司

部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）作为深圳信测标准技术服务股份 有限公司（以下简称“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定， 对深圳信测标准技术服务股份有限公司部分可转换公司债券募集资金投资项目 延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次可转换公司债券募集资金概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895 号文同意注册，深圳信测标 准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象 发行了 5,450,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 545,000,000 元。

上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币 6,641,509.43 元后，实收募集资金为人民币 538,358,490.57 元，由本次公开发行 可转债主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日分别汇入公司募集资金 专用账户，所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。公司本次公开发行可转 债保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税 额）合计人民币 11,435,736.86 元，扣除前述不含税发行费用后，本次公开发行 可转债募集资金净额为人民币 533,564,263.14 元。上述募集资金到位情况业经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2023] 第 ZE10638 号验资报告。

根据《深圳信测标准技术服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说

明书》，本公开发行可转换公司债券筹集的资金用于以下项目：

序号	项目名称	项目拟总投资 （万元）	拟投入募集资金（万元）
1	华中军民两用检测基地项目	32,736.21	28,750.00
2	新能源汽车领域实验室扩建项目	25,970.76	25,750.00
2.1	其中：苏州实验室扩建项目	10,558.95	10,500.00
2.2	东莞实验室扩建项目	5,396.30	5,350.00
2.3	广州实验室扩建项目	4,320.89	4,300.00
2.4	宁波实验室扩建项目	3,897.37	3,850.00
2.5	南山实验室扩建项目	1,797.25	1,750.00
合计		58,706.98	54,500.00

二、募集资金投资项目调整情况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二 次会议，审议通过了《关于对部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》， 同意公司将东莞实验室扩建项目实施期限调整到 2026 年 12 月完成建设，募集资 金投入金额保持不变。详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对部分可转换公司债券募集资金投资项目延 期的公告》（公告编号：2025-082）。

公司于 2025 年 11 月 18 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届董事会 审计委员会第五次会议，审议通过了《关于对部分可转换公司债券募集资金投资 项目延期的议案》，同意对“华中军民两用检测基地项目”“苏州实验室扩建项 目”“宁波实验室扩建项目”实施期限调整到 2026 年 12 月 31 日。同时，第五届董 事会第十二次会议和第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司 可转换债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集 资金专户的议案》同意将公司可转换债券募集资金投资项目“南山实验室扩建项 目”、“广州实验室扩建项目”结项。详见公司于 2025 年 11 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司可转换债券部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-212）

三、本次可转债募集资金投资项目实际投资情况

截至 2025 年 11 月 13 日，公司累计使用募集资金合计 32,509.99 万元，公 司募集资金余额为 21,809.34 万元（含累计净利息收入 962.91 万元）。截至 2025

年 11 月 13 日，公司募集资金的实际投资情况如下：

序 号	项目名称	拟投入募集资 金（万元）	募集资金实 际投入金额 （万元）	累计投入 比例	建设规划
1	华中军民两用 检测基地项目	28,750.00	16,908.48	58.81%	2023年11月30日 至2025年11月29 日
2	新能源汽车 领域实验室 扩建项目	25,750.00	15601.52	60.59%
2.1	苏州实验室扩 建项目	10,500.00	6,007.53	57.21%	2023年11月30日 至2025年5月29日
2.2	东莞实验室扩 建项目	5,350.00	1,193.68	22.31%	2023年11月30日 至2026年12月31 日
2.3	广州实验室扩 建项目	4,300.00	3,716.18	86.42%	2023年11月30日 至2025年5月29日
2.4	宁波实验室扩 建项目	3,850.00	2,877.65	74.74%	2023年11月30日 至2025年5月29日
2.5	南山实验室扩 建项目	1,750.00	1,806.48	103.23%	2023年11月30日 至2024年11月29 日
合计		54,500.00	32,509.99	59.65%

四、本次可转债募集资金投资项目延期的概况

（一）本次可转债募集资金投资项目延期的原因

根据可转换公司债券募集资金投资项目建设的实际情况，华中军民两用检测 基地项目、苏州、宁波等地实验室扩建项目建设进度不达预期，拟决定对华中军 民两用检测基地项目，苏州、宁波等地实验室扩建项目延期。

华中军民两用检测基地项目因特殊行业检测需求升级以及检测资质重新获 取，导致项目延期，目前已取得特殊行业检测资质。

苏州实验室扩建项目因新能源汽车智能网联国家强制标准，《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》持续修订中，该项目需匹配国家标准的检测要求， 导致项目进展延期。

宁波实验室扩建项目因新能源汽车宁波项目因项目所在园区整体更新升级

和动力电扩容工程，导致新投入项目延期。

（二）本次可转债募集资金投资项目调整计划完成时间

根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为更好地维护公司和全 体股东利益，公司基于审慎原则，在不改变募投项目用途的情况下，拟将募集资 —— 金投资项目 华中军民两用检测基地项目、苏州、宁波等地实验室扩建项目实 施期限调整到 2026 年 12 月完成建设。

施期限调	整到2026年12月完成建设。
序号	项目名称	调整前	调整后
1	华中军民两用检测基地项目	2025年11月29日	2026年12月31日
2	新能源汽车领域实验室扩建项目
2.1	苏州实验室扩建项目	2025年5月29日	2026年12月31日
2.4	宁波实验室扩建项目	2025年5月29日	2026年12月31日

（三）本次可转债募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次对可转债募集资金投资项目进行延期，是公司根据项目建设的实际 实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变募集资金项目实施主体、建设内容 及实施地点，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股 东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司本次对可转债募 集资金投资项目进行延期符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等规定。

五、本次部分募投项目实施期限调整后继续实施的必要性与可行性

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》相关规定，募集资金投资项目超过募集资金投资计划的完成期限且募集 资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该募投项目的可行性、 预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。对“苏州实验室扩建项目” 进行了重新论证。

（一）项目实施的必要性

1、新兴领域第三方检测行业市场需求持续增长

我国检测行业持续保持增长态势。新兴领域营业收入增速高于传统领域增速。 截至 2024 年底，检验检测服务业全年实现营业收入共 4875.97 亿元，同比增长 4.41%。其中，电子电器、机械、材料测试、软件及信息化等新兴领域检验检测 业务实现收入 984.80 亿元，同比增长 4.24%，占行业总收入的 20.20%。建筑 工程、建筑材料、环保设备和机动车检验等传统领域实现营收 1830.18 亿元， 同比增长 2.27%，占比从 2016 年的 47.09%逐年下滑至 2024 年的 37.53%。

2、新能源汽车渗透率持续提升

根据工信部数据，2024 年我国汽车产销分别完成 3128.2 万辆和 3143.6 万辆， 同比分别增长 3.7%和 4.5%。其中，汽车国内销量 2557.7 万辆，同比增长 1.6%， 消费潜力不断释放。

新能源汽车渗透率不断提升。自 2021 年以来，我国新能源汽车年产销增速 连续 4 年超过 30%。2024 年，新能源汽车年产销首次跨越 1000 万辆大关，分别 完成 1288.8 万辆和 1286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%。新能源新车占 汽车新车总销量的比重达到 40.9%，较 2023 年提高 9.3 个百分点。而在乘用车市 场，新能源新车销量占比已经连续 6 个月超过 50%。

我国汽车出口领先优势愈发明显。2021 年以来，中国车企海外开拓持续见 效，出口数量快速提升，成为拉动中国汽车产销总量增长的重要力量。2024 年， 我国汽车出口实现了 19.3%的同比增长，达到 585.9 万辆。其中，乘用车出口 495.5 万辆，同比增长 19.7%；商用车出口 90.4 万辆，同比增长 17.5%。新能源汽车出 口 128.4 万辆，同比增长 6.7%。

（二）项目实施的可行性

1、信测标准具备良好的市场基础与客户资源

随着新能源、智能电动汽车的投入，在汽车电动化、智能化过程中，智能控 制及电子方面的测试需求增加，从而影响到自动驾驶方面，其对零部件可靠性要

求非常高，公司在汽车领域检测业务，尤其是在汽车零部件及子系统功能可靠性 测试领域，如汽车座椅及内外饰、汽车底盘、汽车压力部件、车身及附件、汽车 电子电器方面都具备完善测试能力，具备大量的测试案例和测试标准解读案例， 形成了自有的核心检测技术，具有可持续的竞争优势和较高的市场地位。相对于 传统的汽车检测机构，公司在传统汽车第三方的化学、材料、环境可靠性测试领 域的检测服务更贴近市场，能够更灵活的配合客户对周期和技术开发的需求，特 别是针对目前汽车研发周期缩短的要求，公司检测服务方案能够做到快速响应， 有较大的优势。

2、公司具备多平台认定资质，为公司检测报告提供有力支撑

公司具有中国合格评定国家认可委员会 CNAS 认可及计量认证 CMA 资 质，具备出具第三方检测报告的资质。除此之外，公司获得美国实验室认可协 会 A2LA、美国联邦通讯委员会 FCC、日本 VCCI、美国消费品安全委会 CPSC、 国深圳信测标准技术服务股份有限公司募集说明书 1-1-282 际安全运输协会 ISTA、中国船级社 CCS 等诸多国际认证机构认可，同时取得了中国质量认证 中心 CQC 委托检测实验室资质和国际电工委员会 CB 全球认证 CBTL 实验 室资质，全方位的资质认可使公司检测报告更具有国际公信力。

3、项目实施主体苏州信测具备较强的经营能力

“ ” “ 项目实施主体苏州信测先后获得 国家级高新技术企业 、 江苏省生产性服 ” “ ” “ ” “ 务业领军企业 、江苏省高质量发展领军企业 、江苏省专精特新中小企业 、江 苏省瞪羚企业”等称号。公司秉承“立信、善测”的经营理念，致力于通过卓越的 服务，帮助客户提高研发和创新水平，提升产品质量，创造美好生活。2024 年 度，苏州信测全年累计完成营收 18174 万元，净利润 6320 万元。2025 年上半年 实现营业收入 10328.86 万元，同比增长 24、96%。净利润 3962.97 万元，同比增 长 14.40%。

（三）结论

经重新评估，本次项目延期对募投项目的预计收益不构成重大影响。公司认 为，“苏州实验室扩建项目”符合公司整体业务发展战略，具备持续投资与实施的

必要性与可行性，因此决定继续推进该募投项目的建设。

六、审议程序及意见

（一）审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于对部分可转换公 司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对“华中军民两用检测基地项 目，苏州、宁波等地实验室扩建项目”进行延期，并同意将该事项提交公司董事 会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 11 月 18 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于对部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，董事会认为：本次部 分募投项目延期是根据募投项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司募投项 目建设的实际情况，未改变募集资金的用途和项目实施的内容，不影响募投项目 的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益的情形，符 合相关法律法规。董事会同意公司对“华中军民两用检测基地项目，苏州、宁波 等地实验室扩建项目”进行延期。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为:公司根据实际情况对可转债募集资金投资项目进行 延期，已经公司董事会、审计委员会会审议通过，履行了必要的内部审批程序， 符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关规定的要求。本次可转债募投项目延期事项是公司在募投项目实施 的实际情况基础上作出的安排，未改变募集资金项目实施主体、建设内容及实施 地点，未发现公司存在改变或变相改变募集资金用途的情形。因此，保荐机构对 信测标准部分可转换公司债券募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）

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