EMTEK (Shenzhen) Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Oct 23, 2025

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2025-204

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第十一次会议于 2025 年 10 月 17 日以电话、网络、专人送达等方式发出通知， 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

• 2、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

• 3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法

• 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况

  • 1 、本次会议审议通过了《关于公司 2025 年三季度报告的议案》。

经审议，董事会认为，公司《2025 年三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日