EMTEK (Shenzhen) Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 24, 2025

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2025-093 债券代码：123231 债券简称：信测转债

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第四次会议于 2025 年 4 月 21 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

• 2、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，列席监事 3 人。

3、本次会议由董事长吕杰中主持，董事、监事列席。会议召开和表决程序 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

• 1、本次会议审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为，公司《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告。

• 2 、本次会议审议通过了《关于设立可转换公司债券募集资金专项账户并签

• 署募集资金监管协议的议案》

经审议，董事会认为：鉴于华中信测标准技术服务（湖北）有限公司是公司

可转债募投项目“华中军民两用检测基地项目 ”实施主体，为规范公司募集资 金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，公司拟设立可转换债券募集资金专 项账户，并与华中信测标准技术服务（湖北）有限公司和拟开户银行、保荐机构 签订募集资金四方监管协议，对募集资金的专项存放和使用情况进行监督，符合 公司实际情况和战略规划，有利于优化资源配置，提高募集资金使用效率，不存 在改变或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东权益的情形。 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金管 理制度》的规定。同时，公司董事会授权公司董事长或其授权的指定人士全权代 表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件

• 1、第五届董事会第四次会议决议； 特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日