EMTEK (Shenzhen) Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jul 22, 2022

• 证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2022 088

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第五次会议于 2022 年 7 月 19 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2022 年 7 月 22 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。

3、本次会议由董事长吕杰中主持，董事、监事列席。会议召开和表决程序 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

• 1、根据统票结果，9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据公 司经营发展需要及资金安排，董事会同意公司向招商银行申请额度不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，授信期限为 1 年。授信的品种包括但不限于银行承兑汇 票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资、借款等。具体银行名称及拟申请额 度情况以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信额度不等于公司的实际融资 金额，以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公 司的实际需求确定。公司董事会授权董事长签署上述与本次授信相关的法律文件。

• 2、根据统票结果，9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工

商登记的议案》。公司注册资本由 6,674.77 万元变更为 11,347.1090 万元，根据注 册资本变更情况对《公司章程》部分内容进行修订，并办理相关的工商变更手续。 本事项尚需提交公司股东大会审议。

• 3、根据统票结果，9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本次会议审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。公司 于 2022 年 8 月 8 日（星期一）下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2022 年第四次临时股东大会。

三、备查文件

• 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。 特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会 2022 年 7 月 23 日