EMTEK (Shenzhen) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2021-127

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 四次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于2021 年10月25日以电话方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长吕杰中主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020年12月修订）》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定 以及公司2021年10月13日召开的2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公 司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2021年10月28日 为首次授予日，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。具体内容详见公司披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳信测标准技术服务股份有 限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事吕杰中、王建军、李国平、李生平、肖国中为本次限制性股票激励计划的参与 对象，吕保忠与吕杰中存在关联关系，前述董事为本议案关联董事，在审议本议案时回 避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项 的独立意见》。

三、备查文件

• 1、 第三届董事会第二十四次会议决议；

• 2、 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会

2021年10月29日