EMTEK (Shenzhen) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 22, 2021

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2021-073

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 七次会议(以下简称“会议”)于2021年6月18日在公司会议室以现场和通讯方式召 开。会议通知已于2021年6月15日以电话方式发出。会议由公司董事长吕杰中先生 主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信并由实控人提供担保的议案》。

同意公司拟向合作银行招商银行申请合计不超过（含）人民币1亿元综合授 信额度，以满足公司未来经营发展的融资需求。授信期限自本次董事会审议通过 之日起12个月内，授信期限内该额度可以循环使用，具体授信额度以公司与相关 银行最终签订的协议为准，公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申 请融资。董事会授权董事长在上述授信额度内签署相关合同文件。公司实际控制 人吕杰中作为保证人，为公司向银行申请授信事宜提供连带责任保证担保，具体 担保的金额及期限以公司根据实际经营需要与银行签订的最终授信协议为准，公 司无需向吕杰中先生支付担保费用，亦无需提供反担保。具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请授信并由实控 人提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避2票（吕杰中、吕保忠回避表 决）。

三、备查文件

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

• 2、深圳信测标准技术服务股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；

• 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

• 4、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

• 5、五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司实际控制人 为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的核查意见。

特此公吿。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董 事 会 2021年6月22日