EMTEK (Shenzhen) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 15, 2021

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2021-070

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 六次会议(以下简称“会议”)于2021年6月15日在公司会议室以现场和通讯方式召 开。会议通知已于2021年6月11日以电话方式发出。会议由公司董事长吕杰中先生 主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司购买房产的议案》。

同意公司全资子公司宁波信测以自有资金人民币4,131万元向宁波高新区智 慧园开发有限公司购买其位于“宁波高新区GX07-02-25地块”的部分工业厂房， 作为宁波信测开展检测业务用房。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司购买房产的公告》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1. 深圳信测标准技术服务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

特此公吿。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董 事 会 2021年6月15日