EMTEK (Shenzhen) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 1, 2021

证券简称：信测标准

公告编号：2021-002

证券代码：300938

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 一、董事会会议召开情况 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简“公司”）第三届监事会第 八次会议（以下简称“会议”）于2021 年1月29日以现场表决的方式召开。会议 通知已于2021年1月28日以邮件、电话送达等方式发出。会议由监事会主席杨宇 先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

同意公司的股份总数由4,882.50万股增加至6,510万股，注册资本由4,882.50 万元增加至6,510万元；公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份 有限公司（上市）”。（具体以工商登记主管部门核准为准），此议案尚需股 东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程的公告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意对《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程（上市修订案）》更名 为《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》，并对相关内容进行修改，此 议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程的公告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（三 ）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司拟使用额度不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于大额可转 让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆 回购品种等），有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效 期内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行 使该投资决策权并签署相关合同及文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司拟使用超募资金5,500万元用于永久补充流动资金，此议案尚需股 东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权0 票。

三、备查文件

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

监 事 会 2021 年 2 月 2 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==