EMTEK (Shenzhen) Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Feb 1, 2021

五矿证券有限公司

关于深圳信测标准技术服务股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为深圳信测 标准技术服务股份有限公司（以下简称“信测标准”或“公司”）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对信测标准本次使用部分超募资金永久补充流动资金之事项 进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳信 测标准技术服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]11 号）同意注册，信测标准首次公开发行人民币普通股（A 股）16,275,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格 37.28 元/股，募集资金总额为人民币 60,673.20 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,756.91 万元，募集资金净额为人民 币 53,916.29 万元。募集资金已于 2021 年 1 月 22 日划至公司指定账户,立信会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 1 月 22 日对公司首次公开发行股票的资 金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10008 号《验资报告》。 公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金 三方监管协议》。

截至本核查意见出具日，超额募集资金余额为 18,486.63 万元，已使用金额 为 0 元。

二、本次超募资金使用计划

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易

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所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》的相关规定， 结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 5,500.00 万元用于永久补充流动资 金，占超募资金总额的 29.75%，满足公司日常经营需要。

公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募 资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使 用的有关规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资 项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的说明与承诺 针对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况，公司承诺如下：

1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总 额的 30%；

2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高 风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务帮助。

四、本次置换的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

综合考虑公司目前各项业务发展的资金需求，公司经营性流动资金需求日益 增加，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营 能力，公司董事会同意公司使用超募资金 5,500.00 万元用于永久补充流动资金， 并提请股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金 5,500.00 万元用于永久补充流 动资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的 经营能力，符合维护公司及全体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久性补 充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司《募集资金管

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理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形。监事会同意公司使用超募资金 5,500.00 万元用于永久补充 流动资金。

（三）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次使用超募资金 5,500.00 万元用于永久补充 流动资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司 的经营能力，符合维护公司及全体股东利益。

公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引（2020 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的 要 求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的 正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

全体独立董事一致同意公司使用超募资金 5,500.00 万元用于永久补充流动 资金，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事 项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项尚 需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。本次使用部分超募资金永久性补 充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，符合 全体股东的利益。综上所述，保荐机构同意公司本次使用超募资金 5,500.00 万元 用于永久补充流动资金事项。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

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王文磊 施伟
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五矿证券有限公司
年 月 日
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