EMTEK (Shenzhen) Co., Ltd. — AGM Information 2021

Feb 10, 2021

证券代码：300938

证券简称：信测标准 公告编号：2021-027

深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于增加 2021 年第一次临时股东大会临时提案

暨 2021 年第一次临时股东大会补充通知更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月5日于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于增加2021年第一次临时股东大会临时 提案暨2021年第一次临时股东大会补充通知的公告》，因工作人员失误，该公告在提 案编码表的提案名称以及附件2中授权委托书议案名称上有更正之处，需对本次股东大 会中相关内容进行更正说明如下：

更正前：

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》	√
2.00	《关于修改公司章程的议案》	√
3.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案》	√
4.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 购买理财产品的议案》	√

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件 2 ：

授权委托书

兹全权委托______先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳信测标准技 术服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人（单位）签章:

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号码:

委托日期： 年 月 日

委托人对大会议案表决意见如下：

序号	议案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	该列打钩的栏 目可以投票
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类 型的议案》	√
2.00	《关于修改公司章程的议案》	√
3.00	《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》	√
4.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金 及自有资金购买理财产品的议案》	√

• 1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。

• 2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票

• 同意、反对、弃权或回避。

• 3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

委托人签署：________

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

更正后：

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》	√
2.00	《关于修改公司章程的议案》	√
3.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案》	√
4.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》	√

附件 2 ：

授权委托书

兹全权委托______先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳信测标准技 术服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人（单位）签章:

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号码:

委托日期： 年 月 日

委托人对大会议案表决意见如下：

序号	议案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	该列打钩的栏 目可以投票

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1.00	《关于变更公司注册资本、公司类 型的议案》	√
2.00	《关于修改公司章程的议案》	√
3.00	《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》	√
4.00	《关于使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》	√

• 1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。

• 2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票

• 同意、反对、弃权或回避。

• 3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

委托人签署：________

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

除上述内容，原公告中其他内容不变。更正后的《关于增加2021年第一次临时股东大会临 时提案暨2021年第一次临时股东大会补充通知的公告》详见附件。公司就以上更正事项给 投资者造成的不便表示诚挚的歉意， 公司将进一步完善信息披露管理制度体系，提高信息 披露质量。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2021年2月10日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件：

深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于增加 2021 年第一次临时股东大会临时提案 暨 2021 年第一次临时股东大会补充通知的公告 （更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年2月2 日在巨潮资讯网披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2021-011），定于2021年2月19日（星期五）以现场和网络投票相结 合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为2021年2月9 日。

2021年2月3日，公司董事会收到股东吕杰中先生提交的《关于提请增加 2021 年第一次临时股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑， 提请公司董事会将第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》作为临时提案提交公司2021年 第一次临时股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的 股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事 会核查，截至本公告披露日，吕杰中先生持有本公司股份 1166.19万股，占公 司总股本的 17.91%。该提案人的身份符合有关规定，上述提案属于股东大会 职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法 规和公司章程的规定。公司董事会同意股东吕杰中先生提出临时提案，并将 上述临时提案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于2021年2月2日披露的《关于召开2021年 第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将 召开2021年第一次临时股东大会具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第十一次会议 决议，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2021年2月19日（星期五）下午 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2021年2月19日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月19日上 午 9:15 至下午15:00内的任一时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开。

（六）会议的股权登记日： 2021年2月9日（星期二）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日2021 年2月9日（星期二）下午收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该 股东代理人可以不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座

• 601公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

• 1、《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》；

• 2、《关于修改公司章程的议案》；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

4、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

议案1-3已经公司第三届董事会第十一次会议以及公司第三届监事会第 八次会议审议通过。议案4已经公司第三届董事会第十二次会议以及公司第 三届监事会第九次会议审议通过。

（二）议案披露情况

议案 1-3 的具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。议案4详见公司与2021年2 月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，其中议案 1、议 案2 需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的2/3 以上通过；其余议案由股东大会以普通决议通过。

三、 提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》	√
2.00	《关于修改公司章程的议案》	√
3.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案》	√
4.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2021 年2 月19 日上午8:30 至12:00，下午13:00 至15：00；

（二）登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601公司会议室。

（三）登记办法：

• 1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业 法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份 证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证 券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的 《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手 续； 自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户 卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的 《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记 表》（详见附件 3），以便登记确认。不接受电话登记以及传真登记。

信函请在2021年2月18日17:30 前送达至公司证券部。邮件请在2021年2月18日 17:30前送达至公司邮箱,来邮请至：emtek@emtek.com.cn(邮件标题请注明“股东大 会”字样)；来信请寄：深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601公司证券部 收，邮编：518000。（信封请注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程附件1。

六、其他事项

（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 （二）会议联系人：蔡大贵、胡洁纯 会议联系电话：0755-86537785

联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601。 邮政编码：518000

（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达 会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授 权委托书》等原件，以便签到入场。

七、备查文件

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 2、深圳信测标准技术服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；

• 3、深圳信测标准技术服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；

• 深圳信测标准技术服务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

2021年2月10日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：350938

投票简称：信测投票

（二）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议 案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表 决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未 表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2021年2月19日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2021年2月19日上午 9∶15 至2021 年2月19日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 投票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件 2 ：

授权委托书

兹全权委托______先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳信测标 准技术服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人（单位）签章:

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号码:

委托日期： 年 月 日

委托人对大会议案表决意见如下：

序号	议案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	该列打钩的栏 目可以投票
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类 型的议案》	√
2.00	《关于修改公司章程的议案》	√
3.00	《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》	√
4.00	《关于使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》	√

• 1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。

• 2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式

投票同意、反对、弃权或回避。

• 3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

委托人签署：________

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件 3 ：

一 2021 年第 次临时股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名 （全称） 股东地址

股东证券账户开户证件号码

法人股东法定代表人姓名 股东账户 股权登记日收市持股数量 是否委托他人参加会议 受托人姓名 受托人身份证号码 联系人姓名 联系电话 联系邮箱 联系地址

注 : 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责 任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后 果由本人承担全部责任。特此承诺。

• 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信

• 函、传真以登记时间内公司收到为准。

• 3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）： _____

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

年 月 日