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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 18, 2023

엠로/주주총회소집결의/(2023.04.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-05-31
시간	오전 10:00
2. 장소		당산 SK V1센터 지식산업센터 E동 지하1층 한국에너지기술인협회 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 부의 안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(후보자 미정)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-04-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정시 정정공시를 제출할 예정임. 2) 이사 선임 관련 세부내역은 확정되는 즉시 정정공시를 제출할 예정임. 3) 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정기준일 : 2023년 5월 3일 4) 명의 개서 정지기간 : (1) 시작일 : 2023년 5월 4일 (2) 종료일 : 2023년 5월 9일
※관련공시	-