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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

엠로/주주총회소집 결의/(2021.02.24)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 당산로 41길11, 당산 SK V1 센터   E동 5층 본사 대회의실(소통실)
3. 의안 주요내용		가. 보고안건      - 감사보고        - 영업보고        - 내부회계관리제도 운영실태 보고        - 외부감사인 선임결과 보고 나. 부의안건   제1호의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건   제2호의안 : 사외이사 김학훈 선임의 건   제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건   제5호의안 : 정관 일부 변경의 건   제6호의안 : 임원 퇴직금규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학훈	1962-02	3년	신규선임	경북대학교 전자공학과 졸업 홍익대학교 디지털통신 대학원 졸업 (전)SK글로벌 인터넷사업부장 (현)(주)날리지큐브 대표이사	(주)날리지큐브 대표이사 한국지식경영학회 이사 한국K-SW포럼 부회장

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	- 부동산 임대업		- 부동산 임대가 가능하도록 임대업 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-