EMRO., Incorporated

AGM Information • Mar 25, 2022

엠로/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	54,561		- 매출액
- 부채총계	13,178		- 영업이익	6,873
- 자본금	2,713		- 당기순이익	5,550
- 자본총계	41,383		*주당순이익(원)	1,163
나. 연결	- 자산총계	55,760		- 매출액
- 부채총계	14,032		- 영업이익	6,732
- 자본금	2,713		- 당기순이익	5,365
- 자본총계	41,729		*주당순이익(원)	1,124
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고 사항] 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도에 관한 운영실태     보고 [부의 안건] 제1호 의안: 제 22기 재무제표의 승인              의건              => 원안대로 통과 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   제2-1호 의안: 사내이사 보수한도 승                 인              => 원안대로 통과   제2-2호 의안: 사외이사 보수한도 승                 인              => 원안대로 통과 제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건              => 원안대로 통과 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건              => 원안대로 통과 제5호 의안: 오웅락 감사 재선임의 건              => 원안대로 통과 제6호 의안: 사내이사 선임의 건   제6-1호 의안: 사내이사 김승록 재선                 임의 건              => 원안대로 통과   제6-2호 의안: 사내이사 배혁순 재선                 임의 건              => 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.
※관련공시		2022-03-17 사업보고서(일반법인) 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승록	1972-04	3	재선임	01.04 ~ 현재  (주)엠로 전무이사 97.07 ~ 00.03 Arthur Andersen 컨설턴트
배혁순	1972-10	3	재선임	09.01 ~ 현재  (주)엠로 상무이사 05.09 ~ 08.12 (주)엠로 프리랜서 개발자

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오웅락	1973-05	3	재선임	비상근	16.03 ~ 현재 (주)엠로 감사 08.03 ~ 현재 숭실대학교 교수