Empyrean Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Mar 30, 2025

北京华大九天科技股份有限公司董事会

关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的说明

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付 现金的方式收购芯和半导体科技（上海）股份有限公司100%股份并募集配套资金 （以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”） 的规定，经审慎核查，本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市，具体 情况如下：

本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的估值及交易作价尚未确定。 根据《重组管理办法》第二条、第十二条的规定，结合本次交易方案并以上市公 司及标的公司财务数据初步测算，本次交易预计达到《重组管理办法》规定的重 大资产重组标准，从而构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大 资产重组的具体认定,公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。本次交易涉 及发行股份购买资产，需要经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委 员会予以注册后方可实施。

2024 年12 月25 日之前，公司无控股股东、无实际控制人。2024 年12 月 25 日，通过董事会改选的方式，公司实际控制人变更为中国电子信息产业集团 有限公司（以下简称“中国电子集团”）。

本次交易前后，上市公司均无控股股东，实际控制人均为中国电子集团。本 次交易不会导致上市公司控制权发生变更，且本次交易不涉及向中国电子集团或 其关联人购买资产，因此本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组 上市情形。

特此说明。

北京华大九天科技股份有限公司董事会 2025 年3 月31 日