Empyrean Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Mar 26, 2024

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-005

北京华大九天科技股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华大九天科技股份有限公司（以下称“公司”或“华大九天”）于2024 年3 月26 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过 了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资用途及投资规模 等不发生变更的情况下，结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度， 将募集资金投资项目建设完成的时间进行调整，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]851 号”文《关于同意北京 华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票10,858.8354 万股，每股发行价格为32.69 元（人民 币，以下同），募集资金总额人民币3,549,753,292.26 元，扣除各项发行费用 83,727,753.82 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币3,466,025,538.44 元。上述募集资金已于2022 年7 月25 日到账。大信会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次公开发行新股的募集资金到位情况进了审验，并于2022 年7 月25 日 出具了《验资报告》（大信验字[2022]第14-00015 号）。

二、募集资金投资项目情况

截止2024 年2 月29 日，公司募集资金投入项目的具体情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	拟投入募集	累计已投入 募集资金
		资金
1	电路仿真及数字分析优化EDA 工具升级项目	50,738.15	43,904.65
2	模拟设计及验证EDA 工具升级项目	29,365.46	13,775.92
3	面向特定类型芯片设计的EDA 工具开发项目	43,303.75	26,452.34
4	数字设计综合及验证EDA 工具开发项目	56,701.87	36,444.35

项目名称	拟投入募集	累计已投入 募集资金
	资金
补充流动资金	75,000.00
	255,109.23	120,577.26

注：公司本次募集资金净额为人民币346,602.55 万元，募集资金净额超过上述项 目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金总额为91,493.32 万元。

三、募集资金投资项目延期情况

（一）本次募集资金投资项目延期的基本情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投 资用途及投资规模等不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目建设完成的时 间进行调整。具体情况如下：

序号	项目名称	调整前达到预定可 使用状态时间	调整后达到预定可 使用状态时间
1	电路仿真及数字分析优化EDA 工具 升级项目	2024 年3 月31 日	2024 年12 月31 日
2	模拟设计及验证EDA 工具升级项目	2024 年12 月31 日	2025 年12 月31 日
3	面向特定类型芯片设计的EDA 工具 开发项目	2024 年3 月31 日	2025 年9 月30 日
4	数字设计综合及验证EDA 工具开发 项目	2024 年3 月31 日	2025 年9 月30 日

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

上述募集资金投资项目是在公司主营业务基础上，为满足市场需求，结合国 家产业政策和行业发展特点确定的投资计划。项目主要实施内容包括扩展产品线、 功能优化与技术升级、产业化推广等，从而增强公司技术积累和竞争优势，提升 核心竞争力，并致力于填补部分国产EDA 工具领域空白，打破国外产品对该领域 的垄断，提升国产EDA 的替代能力。

在项目实施过程中，受国内外宏观经济形势和市场发展变化等外部环境影响， 市场对公司产品需求旺盛，依赖性增强，对产品功能的完备性、性能的卓越性、 产品线种类的丰富性提出更高要求。因此，公司一方面对部分已有产品进行了结 构优化、算法优化、功能增加等操作，加大产品打磨周期及力度，提升产品实用 化水平；另一方面不断开发新产品，填补空白应用领域。此外，部分产品与工艺 紧密相关，受先进工艺自身成熟度不断迭代的影响较大。经公司谨慎研究论证， 拟对募集资金投资项目建设完成的时间进行适当调整。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决 定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，未改变募投项目的投资内 容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募集资 金投资项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不 会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证 券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、履行的程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议 案》，董事会同意在募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情况下，结合 目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将募集资金投资项目建设完 成的时间进行调整。

（二）独立董事意见

经审查，独立董事认为：公司本次对募集资金投资项目延期是公司根据项目 实施的实际情况做出的审慎决定，不涉及募投项目的投资内容、投资总额、实施 主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次 延期事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件的规定。因此我们一致同意本次募集资金投资项目延期 事项。

（三）监事会审议情况

公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议 案》。经审议，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期是根据项目实施 的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。 募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等均未发生变更，不存在改变或变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次募集资金投资 项目延期事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司募集资金投资项目延期事项，已经公司董事会、 监事会审议通过，独立董事发表了审查意见。该事项决策程序合法合规，符合《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等中国证监会 和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，不存在损害股东利益的情况。 综上，保荐机构对公司募集资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2024 年3 月27 日