Empyrean Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Nov 5, 2024

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-040

北京华大九天科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次 会议通知于2024 年10 月24 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2024 年11 月4 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会 议董事10 人，实际出席会议董事10 人，其中董事董大伟、张帅、刘方园、孙小 莉以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次 会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《北京华大九天科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司 有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应 对限制性股票的授予价格进行相应的调整。基于公司2023 年年度权益分派已实 施完毕，2023 年限制性股票激励计划授予价格将由51.22 元/股调整为51.07 元 /股。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：赞成10 票，反对0 票，弃权0 票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、审议通过《关于向2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《北京华大九天科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关 规定以及公司 2023 年 11 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东大会的授权，董 事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意 确定 2024 年 11 月 4 日为预留授予日，以 51.07 元/股的价格向符合授予条件的 186 名激励对象授予 217.00 万股第二类限制性股票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于向2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：赞成10 票，反对0 票，弃权0 票

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

• 三、备查文件

  • 1、第二届董事会第八次会议决议；

  • 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2024 年11 月5 日