Empyrean Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 8, 2024

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-030

北京华大九天科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次 会议通知于2024 年7 月26 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2024 年8 月8 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议 董事10 人，实际出席会议董事10 人，其中董事董大伟、张帅、刘方园、孙小莉 杨晓东、吴革以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次 会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司2024 年半年度报告全 文及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2024 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公 司2024 年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司2024 年半年度经营的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北 京华大九天科技股份有限公司2024 年半年度报告》全文及《北京华大九天科技 股份有限公司2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：10 票赞成，反对0 票，弃权0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

• 2、审议通过《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告的议

案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘伟平、董大伟回避 表决。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

3、审议通过《关于2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第五次会议决议；

• 2、第二届董事会第二次独立董事专门会议决议；

• 3、第二届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2024 年8 月9 日