Empyrean Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 28, 2024

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-008

北京华大九天科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次 会议通知于2024 年4 月9 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2024 年 4 月26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议 董事11 人，实际出席会议董事11 人，其中董事刘红斌先生、刘方园女士以通讯 方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董 事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司2023 年年度报告全文及 其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2023 年年度报告及其摘要后，一致认为：公司 2023 年年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司2023 年年度经营的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北 京华大九天科技股份有限公司2023 年年度报告》全文及《北京华大九天科技股 份有限公司2023 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2023 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理杨晓东先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为2023 年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，工 作报告客观、真实地反映了公司2023 年度经营情况。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事吴革、陈丽洁、洪缨、周强分别向董事会提交了《独立董事述 职报告》，并将在公司2023 年度股东大会上述职，具体内容详见同日刊登于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事2023 年度独立性自查情况》对 公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性 情况的专项意见》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北 京华大九天科技股份有限公司2023 年年度报告》全文“第十节财务报告”部分。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 5、审议通过《关于2024 年度财务预算报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司编制的《2024 年度财务预算报告》，是基于 2023 年全面预算的实际执行情况，并着眼于公司发展战略、行业发展趋势及经 营环境等因素，结合2024 年的实际情况而编制。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

• 6、审议通过《关于2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中信证券股份有限公司出具了 核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京华大九天科技股份 有限公司内部控制审计报告》，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.c ninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中信证券股份有限公司出具了 核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使 用情况审核报告》，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）。

9、审议通过《关于确认董事长2023 年度薪酬及拟定董事长2024 年度薪酬 方案的议案》

公司董事长2023 年度薪酬情况详见《北京华大九天科技股份有限公司2023 年年度报告》“第四节 公司治理” 之“七 董事、监事和高级管理人员情况”。 为促进公司持续稳健发展，综合考虑公司的实际情况及行业薪酬水平和职务 贡献等因素，董事会拟定了董事长2024 年度薪酬方案：董事长实行年薪制，其

薪酬由固定部分、浮动部分和福利三部分构成。（一）固定部分应结合行业薪酬 水平、岗位职责和履职情况，按月支付；（二）浮动部分包含效益工资及奖金等 科目，与公司年度经营绩效挂钩，根据考核结果统算后以奖金形式发放；（三） 福利部分指公司相关制度中规定的普适福利。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘伟平回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 10、审议通过《关于确认高级管理人员2023 年度薪酬及拟定高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2023 年度薪酬情况详见《北京华大九天科技股份有限公 司2023 年年度报告》“第四节 公司治理” 之“七 董事、监事和高级管理人员 情况”。

为促进公司持续稳健发展，综合考虑公司的实际情况及行业薪酬水平和职务 贡献等因素，董事会拟定了高级管理人员2024 年度薪酬方案：高级管理人员实 行年薪制，其薪酬由固定部分、浮动部分和福利三部分构成。（一）固定部分应 结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付；（二）浮动部分包含效益 工资及奖金等科目，与公司年度经营绩效挂钩，根据考核结果统算后以奖金形式 发放；（三）福利部分指公司相关制度中规定的普适福利。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨晓东回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

11、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2023 年度履职情况评估报 告及履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董 事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履职情况评估报告及履行监督职责情 况的报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

12、审议通过《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 13、审议通过《关于2024 年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于2024 年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘伟平、董大伟、刘 红斌、张帅回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会审议通过，中信证券 股份有限公司出具了核查意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告的议

案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘伟平、董大伟、刘 红斌回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会审议通过。

16、审议通过《关于2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

17、审议通过《关于增选第二届董事会审计委员会委员的议案》

为进一步优化公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》等规定，公司拟增选独立董事洪缨女士为第二届董事会审计委员会委员，任 期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。增选委员后公司第二届 董事会审计委员会委员为：吴革先生（召集人）、洪缨女士、周强先生、刘伟平 先生、孙小莉女士。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

18、审议《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于提请召开2023 年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于召开2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、第二届董事会第三次会议决议；

• 2、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议；

• 3、第二届董事会审计委员会第二次会议决议；

• 4、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

• 特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2024 年4 月29 日