Empyrean Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Mar 26, 2024

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-003

北京华大九天科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次 会议通知于2024 年3 月11 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2024 年3 月26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董 事11 人，实际出席董事11 人，其中董事张帅、刘方园、孙小莉以通讯方式参加 本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟 平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意在募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情况下，结合目 前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将募集资金投资项目建设完成 的时间进行调整。具体情况如下：

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间
1	电路仿真及数字分析优化EDA 工具升级项目	2024 年3 月31 日	2024 年12 月31 日
2	模拟设计及验证EDA 工具升级项目	2024 年12 月31 日	2025 年12 月31 日
3	面向特定类型芯片设计的EDA 工具开发项目	2024 年3 月31 日	2025 年9 月30 日
4	数字设计综合及验证EDA 工具开发项目	2024 年3 月31 日	2025 年9 月30 日

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第二次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2024 年3 月27 日