Empyrean Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 28, 2023

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2023-055

北京华大九天科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股 东大会于2023 年12 月28 日顺利召开，选举产生了公司第二届董事会成员。为 保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意豁免第二届董事会第一次 会议的通知时限，本次会议于2023 年12 月28 日在公司会议室以现场及通讯相 结合的方式召开。本次会议应出席董事11 人，实际出席董事11 人，其中董事张 帅、刘方园以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会 议。全体董事共同推举刘伟平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会选举刘伟平先生为公司第二届董事会董事长，任期自董 事会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票

• 2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据相关规定，公司第二届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、战略委员会四个专门委员会。选举公司第二届董事会各专门委员会委 员，任期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。各专门委员会具 体情况如下：

• 1、审计委员会：吴革先生（主任委员及召集人）、周强先生、刘伟平先生、

孙小莉女士

• 2、提名委员会：陈丽洁女士（主任委员及召集人）、洪缨女士、刘方园女士 3、薪酬与考核委员会：周强先生（主任委员及召集人）、陈丽洁女士、刘红

• 斌先生

• 4、战略委员会：刘伟平先生（主任委员及召集人）、董大伟先生、张帅先生、

• 洪缨女士、杨晓东先生

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票

• 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任杨晓东先生为公司总经理，任期自董事会批准之日 起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事对该事项发表了同意 的独立意见。

• 4、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任吕霖先生为公司常务副总经理，任期自董事会批准 之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事对该事项发表了同意 的独立意见。

• 5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任刘二明先生、宋矗林先生为公司副总经理，任期自 董事会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事对该事项发表了同意 的独立意见。

• 6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任刘二明先生为公司财务负责人，任期自董事会批准

之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。独立董事对该事 项发表了同意的独立意见。

• 7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任宋矗林先生为公司董事会秘书，任期自董事会批准 之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事对该事项发表了同意 的独立意见。

• 8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任吴雪丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书 开展各项工作，任期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。 表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

前述议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告》。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

• 3、董事会专门委员会相关决议文件。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2023 年12 月28 日