Empyrean Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 28, 2023

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2023-056

北京华大九天科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股 东大会于2023 年12 月28 日顺利召开，选举产生了公司第二届监事会非职工代 表监事。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，全体监事一致同意豁免第二届监 事会第一次会议的通知时限，本次会议于2023 年12 月28 日在公司会议室以现 场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，其 中监事张凯以通讯方式参加本次会议，公司董事会秘书列席本次会议。全体监事 共同推举王博先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举王博先生为公司第二届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告》。

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司监事会 2023 年12 月28 日