Empyrean Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 19, 2023

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2023-050

北京华大九天科技股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九 次会议通知于2023 年11 月23 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年12 月18 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监 事3 人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王博先生主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过了以下议案：

1、审议通过《关于向2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》

监事会认为：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（2）本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性 文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对 象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（3）董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《北 京华大九天科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予 日的规定。公司和2023 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象均未发生不

得授予限制性股票的情形，公司2023 年限制性股票激励计划设定的首次授予条 件已经成就。

综上，监事会同意确定公司2023 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年12 月18 日，以51.22 元/股的价格向408 名激励对象授予869.00 万股 第二类限制性股票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于向2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票

三、备查文件

第一届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司监事会 2023 年12 月19 日