Emplocity S.A. — Share Issue/Capital Change 2025

Jul 8, 2025

Report Content Zarząd Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o ofercie publicznej akcji serii G. Pełna treść ogłoszenia jest również dostępna na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://emplocity.com/pl/dla-inwestorow/informacje-ogolne/

Ogłoszenie o ofercie publicznej akcji serii G.

Zgodnie z art. 434 i 436 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie oferuje objęcie akcji serii G, które są emitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) KSH.

1. Data powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego: Uchwała NWZ nr 22/01/2025 z dnia 13 lutego 2025 r. zmieniona Uchwałą NWZ nr 04/04/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r.

2. Suma, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony: kwota nie mniejsza niż 0,10 zł i nie wyższa niż 689.937,30 zł.

3. Liczba, rodzaj i wartość nominalna akcji: nie mniej niż 1 i nie więcej niż 6.899.373 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

4. Cena emisyjna akcji wynosi 0,20 zł.

5. Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom: za każdą 1 akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno jednostkowe prawa poboru uprawnia do objęcia 3 akcji serii G. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcje serii G, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje serii G w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nie objęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych Akcji serii G (dzień prawa poboru) został ustalony na dzień 30 czerwca 2025 roku.

6. Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat:

Osoby uprawnione do zapisania się na akcje serii G w wykonaniu prawa poboru mogą dokonywać zapisów w firmach inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których mają zapisane jednostkowe prawa poboru. W przypadku osób uprawnionych posiadających jednostkowe prawa poboru zapisane na rachunkach prowadzonych przez banki powiernicze, zapisy na akcje serii G mogą być składane zgodnie z zasadami banku powierniczego. W przypadku osób uprawnionych posiadających jednostkowe prawa poboru zapisane na rachunkach zbiorczych, zapisy na akcje serii G mogą być składane zgodnie z zasadami obowiązującymi w podmiocie prowadzącym rachunek zbiorczy. Zapisy na akcje serii G w wykonaniu prawa poboru oraz zapisy dodatkowe powinny zostać opłacone w kwocie wynikającej z iloczynu liczby akcji serii G objętych danym zapisem i Ceny Emisyjnej, powiększonej o ewentualne opłaty i prowizje firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. Powinno to nastąpić najpóźniej wraz z dokonaniem zapisu. Wpłata na akcje serii G powinna zostać dokonana w środkach pieniężnych, w walucie polskiej, w sposób zgodny z regulaminami firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. Niezłożenie zapisu lub niedokonanie wpłaty w terminie przyjmowania zapisów skutkować będzie wygaśnięciem prawa poboru. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § § 1-3 KSH, Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

7. Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania: 13.08.2025 r.

8. Termin, w którym subskrybenci mogą dokonywać zapisów na akcje: 15.07.2025 r. do 29.07.2025 r. (upływ terminu wykonania prawa poboru).

9. Termin ogłoszenia przydziału akcji: 08.08.2025 r.