AI Terminal
Emplocity S.A.
AGM Information • Dec 23, 2025
6008_rns_2025-12-23_d074b2cf-7ed8-41dc-8d9d-06a3bfe637b0.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)
(miejscowość, data)
Nazwa akcjonariusza / Imię i nazwisko akcjonariusza:
Adres akcjonariusza:
Numer KRS / NIP / Inny numer rejestrowy akcjonariusza *:
Numer PESEL akcjonariusza*:
Adres e-mail kontaktowy:
Numer telefonu kontaktowego:
("Akcjonariusz")
Nazwa pełnomocnika / Imie i nazwisko pełnomocnika*:
Adres pełnomocnika:
Numer KRS / NIP / Inny numer rejestrowy pełnomocnika *:
Numer PESEL pełnomocnika*:
Numer dokumentu tożsamości pełnomocnika:
Adres e-mail kontaktowy:
Numer telefonu kontaktowego:
("Pełnomocnik")
Formularz głosowania przez Pełnomocnika umożliwia akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu. Spółka nie weryfikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 19 stycznia 2026 roku
OBJAŚNIENIA:
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce oraz wpisanie liczby akcji, z których odbywać się będzie dane głosowanie nad uchwałą.
Jeżeli pole "Treść instrukcji" lub "Treść sprzeciwu" nie jest uzupełniane, wówczas Akcjonariusz jest proszony o jego przekreślenie.
W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.
W przypadku głosowania przeciwko danej chwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. W takim
przypadku Akcjonariusz proszony jest o wpisanie treści sprzeciwu w rubryce "Treść sprzeciwu".
Emitent zwraca uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych na stronie internetowej Emitenta. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały" sposobu
postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
Emitent zwraca się z prośbą do Akcjonariusza o podpisanie każdej strony formularza.
* niepotrzebne skreślić.
"Uchwała nr 01/01/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 stycznia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
| § 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nadzwyczajne Walne Zgro | omadzenie spółki pod firn | ną Emplocity Spółka Akcy | jna z siedzibą w Warszawie | e, działając na |
| podstawie art. 409 § 1 Koo | deksu spółek handlowych | , niniejszym wybiera [·] na | a Przewodniczącego Nadzv | wyczajnego Walnego |
| Zgromadzenia | ||||
| § 2 | ||||
| Uchwała wchodzi w życie | z dniem podjęcia." | |||
| INS | STRUKCJA GŁOSOWANIA: | |||
| Głosuję za uchwałą | Głosuję przeciwko uchwale |
Wstrzymuję się | Żądam zaprotokołowania sprzeciwu |
Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | |
| W przypadku głosowania protokołu. |
przeciwko uchwale, Akcjo | razić sprzeciw z żądaniem | wpisania sprzeciw do | |
| Treść sprzeciwu: | ||||
| obu głosowania przez peł | łnomocnika w sprawie po | odjęcia Uchwały. | ||
| Treść instrukcji: |
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:
Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:
| " | Uchwała nr 02/01/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||
| spółki pod firmą Emp | locity spółka akcyjna z sie | dzibą w Warszawie | |||
| z d | nia 19 stycznia 2026 roku | I | |||
| w spra | wie przyjęcia porządku ol | brad | |||
| § 1 | |||||
| Nadzw | yczajne Walne Zgr | omadzenie spółki pod firi | mą Emplocity Spółka Akcy | yjna z siedzibą w Warszaw | ie ("Spółka") |
| przyjm | uje następujący po | orządek obrad: | |||
| 1. | Otwarcie Walneg | o Zgromadzenia | |||
| 2. | |||||
| 3. | jego zdolności do podejm | ||||
| 4. | |||||
| 5. | orczej | ||||
| 6. | |||||
| . Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji oraz zmiany Statutu Spółki | |||||
| 7. | Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji oraz zmiany Statutu Spółki | ||||
| 8. | 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru | ||||
| 9. | Wolne wnioski | ||||
| 10. | .0. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia | ||||
| § 2 | |||||
| Uchwa | iła wchodzi w życie | z dniem podjęcia." | |||
| STRUKCJA GŁOSOWANIA: | |||||
| Głosuję za uchwałą | Głosuję przeciwko uchwale |
Wstrzymuję się | Żądam zaprotokołowania sprzeciwu |
Według uznania pełnomocnika |
|
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | ||
EMPLOCITY
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do |
|---|
| protokołu. |
| Treść sprzeciwu: |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. |
| Treść instrukcji: |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej |
| do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu: |
| Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały: |
| Inne uwagi: |
"Uchwała nr 03/01/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 stycznia 2026 roku
w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej następująca osobe:
| Rady Nadzorczej następują | cą osobę: | |||
|---|---|---|---|---|
| [] PESEL: []. | § 2 | |||
| Uchwała wchodzi w życie | z dniem podjecia." | - | ||
| , | , ,,, | |||
| INS | TRUKCJA GŁOSOWANIA: | |||
| Głosuję za uchwałą | Głosuję przeciwko uchwale |
Wstrzymuję się | Żądam zaprotokołowania sprzeciwu |
Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | |
| protokołu. Treść sprzeciwu: | ||||
| Instrukcje dotyczące spos Treść instrukcji: | sobu głosowania przez pełr | nomocnika w sprawie po | odjęcia Uchwały. | |
| Trese instruceji. | ||||
| do niniejszego formularza | a będzie się różnić od treśc | i uchwały poddanej poc | , gdy treść projektu uchwa I głosowanie na Walnym Zg |
|
| Treść instrukcji w przypac | dku innego projektu uchwa | ıty: | ||
| Inne uwagi: | ||||
"Uchwała nr 04/01/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 stycznia 2026 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjionariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji oraz zmiany Statutu Spółki
§ 1
| Nad | łzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na i podstawie art |
|---|---|
| 430 | , art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") uchwala, co następuje: |
| 1. | Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 666.666,70 zł (słownie: sześćset tysięcy sześćset sześćdziesiąt szesć złotych |
| siedemdziesiąt groszy) | |
| 2. | Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostaje dokonane w drodze emisji 6.666.667 (słownie |
| sześć milionów sześciuset sześćdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela seri | |
| I, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanych dalej "Akcjami serii I") | |
| 3. | Cena emisyjna każdej Akcji serii I wynosi 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) |
| 4. | Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: |
| (a) | Akcje serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w |
| uch | wale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok |
| obr | otowy, w którym te Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych |
| (b) | Akcje serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale |
| Wal | lnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały po raz pierwszy zapisane |
| na r | achunku papierów wartościowych |
| 5. | Z Akcjami serii I nie będą związane żadne szczególne uprawnienia |
| 6. | Akcje serii I zostaną objęte w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem będą łącznie 242 (słownie: dwieście |
| czterdzieści dwa) udziały (zwane dalej "Udziałami Aportowymi") spółki pod firmą Bulletprove Spółka z ograniczoną | |
| odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, adres: Ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy, wpisanej do rejestru | |
| przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą | |
| w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000782331, NIP: 7162826171, REGON | |
| 383121221 (zwanej dalej "Bulletprove"), o łącznej wartości nominalnej 12.100,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto złotych) | |
| stanowiące łącznie 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego Bulletprove oraz reprezentujące łącznie 100% | |
| (słownie: sto procent) w ogóle głosów na Zgromadzeniu Wspólników Bulletprove, których łączna wartość godziwa wynosi | |
| 10.351.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy). Opinia o wartości godziwej Udziałów | |
| Aportowych ustalonej na dzień 30 września 2025 roku została sporządzona dnia 17 grudnia 2025 roku przez biegłego | |
| rewidenta Ireneusza Łazarskiego wpisanego do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych | |
| Rewidentów pod numerem 9601, adres: ul. Widok nr 20, lok. 2, 00-023 Warszawa | |
| 7. | Wszystkie Akcje serii I zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH. |
| 8. | Zarząd zaoferuje Akcje serii I wyłącznie osobom wskazanym w ust. 9 niniejszego § 1, będącym wspólnikami Bulletprove. |
| 9. | Akcje serii I zostaną objęte przez następujące osoby: |
| 1) Sebastian Łuczak – PESEL: [*] – obejmie 3.415.978 (słownie: trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset | |
| siedemdziesiąt osiem) Akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości | |
| nominalnej 341.597,80 zł (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych |
osiemdziesiąt groszy), za łączną cenę emisyjną 5.123.967,00 zł (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci 124 (słownie: stu dwudziestu czterech) udziałów Bulletprove, o łącznej wartości nominalnej 6.200,00 zł, stanowiących 51,24% kapitału zakładowego, których łączna wartość godziwa wynosi 5.303.818,18 zł (słownie: pięć milionów trzysta trzy tysiące osiemset osiemnaście złotych osiemnaście groszy).------Inwestycje.pl ASI Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – KRS: [*] – obejmie 2.782.369 (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) Akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 278.236,90 zł, za łączną cenę emisyjną 4.173.553,50 zł (słownie: cztery miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy), w zamian za wkład niepieniężny w postaci 101 (słownie: stu jednego) udziałów Bulletprove, o łącznej wartości nominalnej 5.050,00 zł, stanowiących 41,74% kapitału zakładowego, których łaczna wartość godziwa wynosi 4.320.045,46 zł (słownie: cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy czterdzieści pięć złotych czterdzieści sześć groszy).-----Iwona Lenarcik – PESEL: [*] – obejmie 358.127 (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia siedem) Akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 35.812,70 zł, za łączną cenę emisyjną 537.190,50 zł (słownie: pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy), w zamian za wkład niepieniężny w postaci 13 (słownie: trzynastu) udziałów Bulletprove, o łącznej wartości nominalnej 650,00 zł, stanowiących 5,37% kapitału zakładowego, których łączna wartość godziwa wynosi 556.045,46 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści pięć złotych czterdzieści sześć groszy).-----Petterson Capital ASI Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie – KRS: [*] – obejmie 110.193 (słownie: sto dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) Akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 11.019,30 zł, za łączną cenę emisyjną 165.289,50 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy), w zamian za wkład niepieniężny w postaci 4 (słownie: czterech) udziałów Bulletprove, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł, stanowiących 1,65% kapitału zakładowego, których łączna wartość godziwa wynosi 171.090.91 zł. -----10. Wkłady na objęcie Akcji serii I zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.------11. Umowy objęcia Akcji serii I zostaną zawarte do dnia 30 marca 2026 roku.-----12. Przyimuje się sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie dotyczące wkładów niepienieżnych wnoszonych na pokrycje Akcji serii I, obejmujące zastosowaną metodę wyceny wkładów, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz opinię biegłego rewidenta w zakresie ustalenia wartości godziwej wkładów niepienieżnych wnoszonych na pokrycie Akcji serii I, o której mowa w art. 312(1) § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą niepoddawanie sprawozdania dotyczącego wkładów niepienieżnych wnoszonych na pokrycie Akcji serii I badaniu przez biegłego rewidenta, o czym mowa w art. 312 Kodeksu spółek handlowych, ------------------------------------13. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostana Akcje serij I, ponad wartość ich nominalna zostanie przelana w całości na § 2 W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii I. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji serii I przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.------83
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiazujących przepisów prawa, a w szczególności do: ------
| 1) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji Akcji serii I w depozycie papierów wartościowych. |
|---|
| 2) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu |
| NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A |
| § 4 |
| 1. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: |
| Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.586.583,10 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt |
| trzy złote dziesięć groszy) i dzieli się na 15.865.831 (słownie: piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset |
| trzydzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda." |
| 2. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 2 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: |
| "Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: |
| a) 1.058.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, |
| b) 49.037 akcji zwykłych na okaziciela serii B, |
| c) 6.754 akcje zwykłe na okaziciela serii C, |
| d) 36.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, |
| e) 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, |
| f) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F |
| g) 6.899.373 akcji zwykłych na okaziciela serii G, |
| h) 6.666.667 akcji zwykłych na okaziciela serii I |
| § 5 |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia |
| Załącznik nr 2 do Uchwały nr 04/01/2026 z dnia 19 stycznia 2026 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą |
| Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji |
| zwykłych na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji oraz |
| zmiany Statutu Spółki |
Opinia Zarządu Spółki pod firmą Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I, zawierająca także proponowaną cenę emisyjną akcji serii I
Działając na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki pod firmą Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym przedstawia pisemną opinię uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I, a także proponowaną cenę emisyjną akcji serii I.-----------------------------------
Zarząd Spółki zwołał na dzień 19 stycznia 2026 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w porządku obrad, którego jest podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji oraz zmiany Statutu Spółki. Zgodnie z projektem przedmiotowej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma zdecydować o emisji 6.666.667 (słownie: sześć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanych dalej "Akcjami serii I"). Cenę emisyjną Akcji serii I zaproponowano na poziomie 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy).------------------------------------
| Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach |
|---|
| dotychczasowym akcjonariuszom na zasadzie prawa poboru |
| Proponowana cena emisyjna Akcji serii I wynosi 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy). Łączna wartość emisyjna |
| emitowanych Akcji serii I wynosić będzie 10.000.000,50 zł (słownie: dziesięć milionów złotych pięćdziesiąt groszy). Jest to kwota |
| zbliżona do wartości godziwej nabywanych udziałów spółki Bulletprove Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w |
| Puławach na dzień 30 września 2025 roku oszacowanej w dniu 17 grudnia 2025 roku przez biegłego rewidenta biegłego rewidenta |
| Ireneusza Łazarskiego wpisanego do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod |
| numerem 9601, adres: ul. Widok nr 20, lok. 2, 00-023 Warszawa, która wynosi 10.351.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów |
| trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy). Akcje serii I zostaną pokryte wkładami niepieniężnymi |
| Zarząd Spółki sporządził na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 311 § 1 Kodeksu spółek handlowych, sprawozdanie dotyczące |
| wkładów niepieniężnych wnoszonych na objęcie Akcji serii I, zawierające w szczególności informację na temat zastosowanej |
| metody wyceny wkładów |
| Aktualny kurs akcji Spółki na rynku GPW wynosi ok. 1,84 zł. Średni kurs akcji Spółki na rynku GPW za ostatnie 3 miesiące wynosi |
| ok. 2,00 zł. Cena emisyjna na poziomie 1,50 zł kształtuje się zatem tylko nieznacznie poniżej bieżącego kursu oraz średniego za |
| ostatnie 3 miesiące |
| W ocenie Zarządu wskazane powyżej okoliczności sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa |
| poboru Akcji serii I leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii I |
| Załącznik nr 2 do Uchwały nr 04/01/2026 z dnia 19 stycznia 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą |
| Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji |
| zwykłych na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji oraz |
| zmiany Statutu Spółki |
Sprawozdanie dotyczące wniesienia wkładów niepieniężnych na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie
Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przez Zarząd Spółki Emplocity S.A z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Spółką") na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 311 § 1 Kodeksu spółek handlowych, celem przedstawienia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 19 stycznia 2026 roku w związku z przewidzianym wniesieniem wkładów niepieniężnych na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.
1. Przedmiot wkładów niepieniężnych --
Przewidziane jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 666.666,70 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy) w drodze emisji 6.666.667 (słownie: sześć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanych dalej "Akcjami serii I").————————————————————————————————————
| Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000782331, NIP: 7162826171, REGON: 383121221 |
|---|
| (zwanej dalej "Bulletprove"), o łącznej wartości nominalnej 12.100,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto złotych), stanowiące |
| łącznie 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego Bulletprove oraz reprezentujące łącznie 100% (słownie: sto procent) |
| w ogóle głosów na Zgromadzeniu Wspólników Bulletprove, których łączna wartość godziwa wynosi 10.351.000,00 zł (słownie |
| dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). Opinia o wartości godziwej Udziałów Aportowych ustalonej na dzień |
| 30 września 2025 roku została sporządzona dnia 17 grudnia 2025 roku przez biegłego rewidenta Ireneusza Łazarskiego wpisanego |
| do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 9601, adres: ul. Widok |
| nr 20, lok. 2, 00-023 Warszawa |
| W zamian za opisane wyżej wkłady niepieniężne w postaci Udziałów Aportowych, Spółka wyemituje łącznie 6.666.667 (słownie: |
| sześć milionów, sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości |
| nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda |
| Cena emisyjna Akcji serii I została zaproponowana w wysokości 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję |
| serii l |
| Z Akcjami serii I nie będą związane żadne szczególne uprawnienia |
2. Osoby wnoszące wkłady niepieniężne na objęcie Akcji serii I-
Wszystkie Akcje serii I zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, która skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, łącznie z uwzględnieniem innych ofert akcji Spółki, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy.------------------------------------
- 5) Sebastianowi Łuczakowi Zarząd zaoferuje objęcie 3.415.978 (słownie: trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) Akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 341.597,80 zł (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy), za łączną cenę emisyjną w kwocie 5.123.967,00 zł (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci: 124 (słownie: sto dwadzieścia cztery) udziałów Bulletprove, o łącznej wartości nominalnej 6.200,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych), stanowiących łącznie 51,24% (słownie: pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, którego łączna wartość godziwa wynosi 5.303.818,18 zł (słownie: pięć milionów trzysta trzy tysiące osiemset osiemnaście złotych osiemnaście groszy).------------------------------------
- Inwestycje.pl ASI Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Zarząd zaoferuje objęcie 2.782.369 (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) Akcje serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 278.236,90 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy), za łączną cenę emisyjną w kwocie 4.173.553,50 zł (słownie: cztery miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy), w zamian za wkład niepieniężny w postaci: 101 (słownie: sto jeden) udziałów Bulletprove, o łącznej wartości nominalnej 5.050,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych), stanowiących łącznie 41,74% (słownie: czterdzieści jeden i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, którego łączna wartość godziwa wynosi 4.320.045,46 zł (słownie: cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy czterdzieści pięć złotych czterdzieści sześć groszy).------------------------------------
| 7) | lwo | nie Lenarcik Zarząd zaoferuje objęcie 358.127 (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia siedem) Akcji |
|---|---|---|
| seri | ii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 35.812,70 | |
| zł (s | słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych siedemdziesiąt groszy), za łączną cenę emisyjną w kwocie | |
| 537 | 7.190,50 zł (słownie: pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy), w zamian za | |
| wkł | rad niepieniężny w postaci: 13 (słownie: trzynaście) udziałów Bulletprove, o łącznej wartości nominalnej 650,00 zł | |
| (sło | wnie: sześćset pięćdziesiąt złotych), stanowiących łącznie 5,37% (słownie: pięć i trzydzieści siedem setnych procenta) | |
| kap | itału zakładowego, którego łączna wartość godziwa wynosi 556.045,46 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy | |
| czte | erdzieści pięć złotych czterdzieści sześć groszy) | |
| 8) | Peti | terson Capital ASI Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie Zarząd zaoferuje objęcie 110.193 (słownie: sto dziesięć tysięcy sto |
| dzie | ewięćdziesiąt trzy) Akcje serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości | |
| non | ninalnej w wysokości 11.019,30 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewiętnaście złotych trzydzieści groszy), za łączną cenę | |
| emi | isyjną w kwocie 165.289,50 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt | |
| gros | szy), w zamian za wkład niepieniężny w postaci: 4 (słownie: cztery) udziałów spółki Bulletprove, o łącznej wartości | |
| non | ninalnej 200,00 zł (słownie: dwieście złotych), stanowiących łącznie 1,66% (słownie: jeden i sześćdziesiąt sześć setnych | |
| pro | centa) kapitału zakładowego, którego łączna wartość godziwa wynosi 171.090,91 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden | |
| ęcy dziewięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) | ||
| Wv | j opisany sposób Spółka ma zamiar nabyć wszystkie istniejące udziały w spółce Bulletprove Spółka z ograniczoną | |
| edzialnością z siedzibą w Puławach | ||
| wkładów niepieniężnych na objęcie Akcji serii I została dokonana na dzień 30 września 2025 r | ||
| Wyd | ena | została sporządzona: |
| 1) | W dniu 30 listopada 2025 roku przez Equity Advisors sp. z o.o. sp.k., ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków – podmiot | |
| świadczący profesjonalnie usługi wyceny aktywów i przedsiębiorstw, | ||
| 2) | W dniu 17 grudnia 2025 roku przez biegłego rewidenta Ireneusza Łazarskiego wpisanego do rejestru biegłych | |
| rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 9601, adres: ul. Widok nr 20, | ||
| lok. 2, 00-023 Warszawa | ||
| Naı | oodst | tawie wycen określono wartość godziwą wkładów niepieniężnych na objęcie Akcji serii I stosownie do art. 312(1) § 1 |
| odeksu spółek handlowych | ||
| tę określono na poziomie 10.351.000,00 zł, na co składa się wartość bieżącej działalności operacyjnej wyceniona na | ||
| 00,00 zł oraz wartość posiadanego IP – systemu wspierającego trening strzelców długodystansowych – w wysokości | ||
| 00,00 zt | ||
| Jako | po | dstawę wyceny bieżącej działalności operacyjnej zastosowano podejście dochodowe i wykorzystano metodę |
| zdys | skont | towanych przepływów pieniężnych (DCF) |
| Met | oda | zdyskontowanych przepływów pieniężnych jest to metoda najbardziej popularna spośród metod dochodowych, |
| zakł | adaja | ąca, że wartość przedsiębiorstwa równa się sumie zdyskontowanych odpowiednią stopą dyskontową, generowanych |
| prze | ez pr | zedsiębiorstwo przepływów pieniężnych, które po skumulowaniu i zsumowaniu tworzą łączny strumień pieniężny |
| poz | ostaj | ący do dyspozycji firmy lub właścicieli. Wycena kapitałów własnych metodą DCF może zostać sporządzona na |
| pod | staw | rie przepływów środków pieniężnych dla akcjonariuszy ("FCFE") lub przepływów wolnych środków pieniężnych |
| dost | tępny | ych dla firmy ("FCFF"). Przy wycenie wkładów niepieniężnych na objęcie Akcji serii I zastosowano metodę DCF opartą |
| na FCFF |
|---|
| Jako podstawę wyceny IP posiadanego przez Spółkę zastosowano podejście dochodowe i wykorzystano metodę zwolnienia |
| opłat licencyjnych (RFR) |
| Metoda RFR jest to powszechnie akceptowany wariant podejścia dochodowego. Metoda ta szacuje wartość na podstawie |
| hipotetycznych opłat licencyjnych, jakie firma musiałaby płacić za prawo do korzystania z IP, gdyby nie była jego właścicielem |
| Wymaga ona określenia odpowiedniej stawki tantiemy (na podstawie porównań rynkowych), prognoz przychodów |
| przypisanych do IP oraz właściwej stopy dyskontowej, odzwierciedlającej ryzyko i wartość pieniądza w czasie |
| Metoda RFR jest szczególnie odpowiednia dla IP o wyraźnych zastosowaniach komercyjnych, jasno zdefiniowanym obszarze |
| wykorzystania i dostępnych rynkowych odpowiednikach, takich jak technologie patentowe, oprogramowanie własne czy |
| platformy zastrzeżone |
| W przypadku IP Spółki zastosowano metodę RFR, w związku z tym, że system należący do Spółki jest kompletny i gotowy do |
| komercjalizacji, a Spółka opracowała wiarygodne, konserwatywne prognozy dotyczące możliwych do osiągnięcia przychodów |
| Zarówno Zarząd Spółki, jak i sporządzający wycenę stoją na stanowisku, że wybrane metody wyceny są najtrafniejsze ze względu |
| na przedmiot wyceny i dostępność danych |
| Na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 312(1) § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd postanowił o odstąpieniu od |
| badania niniejszego sprawozdania przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy. |
| Opinia na temat wartości godziwej wkładów niepieniężnych w postaci Udziałów Aportowych stanowi załącznik do niniejszego |
| sprawozdania. |
| Zgodność transakcji z długoterminową strategią Emplocity S.A |
| Spółka jest spółką technologiczną specjalizującą się w tworzeniu inteligentnych rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji (AI) |
| automatyzacji procesów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań uczenia maszynowego (ML) oraz |
| przetwarzania języka naturalnego (NLP). Kluczowym produktem Spółki jest autorska aplikacja Emplocity – zaawansowana |
| platforma łącząca funkcje Wirtualnego Asystenta, systemu automatyzacji procesów oraz bazy wiedzy organizacyjnej, działająca |
| w modelu 24/7 i integrująca się z popularnymi platformami komunikacyjnymi (m.in. Microsoft Teams, Slack, Messenger) |
| Strategią Spółki jest dalsze skalowanie działalności poprzez: |
| • rozwój zaawansowanych rozwiązań opartych na Al i automatyzacji, |
| • wejście w nowe, wysoko marżowe i regulowane segmenty rynku, |
| zwiększanie udziału w międzynarodowym łańcuchu dostaw technologii dla sektora publicznego, obronnego przemysłowego |
| Nabycie udziałów Bulletprove Sp. z o.o. wpisuje się w powyższą strategię, umożliwiając Spółce wejście w sektor obronny |
| kosmiczny oraz wzmocnienie pozycji w obszarze zaawansowanych, krytycznych systemów IT |
| Synergie technologiczne i produktowe |
| Bulletprove Sp. z o.o. posiada unikalne kompetencje w zakresie projektowania i realizacji rozwiązań dla sektora obronnego |
| kosmicznego oraz przemysłowego, z wykorzystaniem m.in. informatyki, telekomunikacji, elektroniki, fizyki oraz uczenia |
| maszynowego. Spółka realizowała projekty dla struktur NATO (w tym systemy niejawne – do poziomu NATO SECRET – ora |
| jawne) oraz współpracuje w ramach struktur CapTech przy Europejskiej Agencji Obrony, na rekomendację polskiego |
| Ministerstwa Obrony Narodowej |
| Połączenie: |
| • technologii Emplocity (AI, ML, NLP, hierarchiczne sieci celów – HTN, automatyzacja procesów, integracj |
|---|
| komunikacyjne) z doświadczeniem Bulletprove w systemach obronnych, kosmicznych i przemysłowych, w tym v |
| środowiskach o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, stworzy podstawę do budowy nowych |
| kompleksowych produktów i usług, m.in.: |
| • inteligentnych asystentów i systemów wspierania decyzji dla sektora obronnego i bezpieczeństwa, |
| • rozwiązań automatyzujących analizy, raportowanie oraz zarządzanie wiedzą w instytucjach publicznych |
| przemysłowych, |
| • systemów wykorzystujących AI w środowiskach o wysokich wymaganiach dot. niezawodności, bezpieczeństwa |
| poufności |
| Synergie te będą sprzyjać zwiększeniu konkurencyjności Spółki zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym |
| Wejście na perspektywiczne rynki: obronność, kosmos, przemysł |
| Od początku swojej działalności Bulletprove koncentruje się na sektorach: obronnym, kosmicznym oraz przemysłowym |
| współpracując z podmiotami polskimi i zagranicznymi. Spółka posiada udokumentowane doświadczenie z realizacji projektów |
| w Polsce oraz m.in. w Norwegii, Niderlandach, Belgii, Kosowie, Macedonii Północnej, Bośni i Hercegowinie, a także obecnoś |
| na największych światowych targach obronnych (m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Malezji, Francji, na Filipinach, w |
| Indonezji, Kolumbii i w Polsce) |
| Dzięki przejęciu kontroli nad Bulletprove Emplocity S.A. uzyska: |
| • dostęp do nowych segmentów rynku o wysokim potencjale wzrostu i wysokich barierach wejścia, |
| • możliwość oferowania rozwiązań Al i automatyzacji w sektorach, w których kluczowe są bezpieczeństwo |
| niezawodność i zgodność z wymaganiami instytucji międzynarodowych (NATO, EDA), |
|
| przemysłu |
| Wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego (R&D) i kompetencji zespołu |
| Zespół Bulletprove tworzą zarówno doświadczeni praktycy z wieloletnim stażem w strukturach NATO i instytucjac |
| europejskich, jak i naukowcy z dorobkiem akademickim i osiągnięciami naukowymi. Połączenie tego kapitału ludzkiego |
| zespołem Emplocity, specjalizującym się w AI, ML, NLP i automatyzacji procesów, pozwoli na: |
| • zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego Spółki, |
| • prowadzenie innowacyjnych projektów na styku AI, obronności, przemysłu i sektora kosmicznego, |
| • rozwój własności intelektualnej (IP) o wysokiej wartości rynkowej, |
| • zwiększenie zdolności do pozyskiwania grantów, projektów badawczych i międzynarodowych konsorcjów |
| technologicznych |
| W konsekwencji nabycie udziałów przyczyni się do wzrostu innowacyjności Emplocity S.A. oraz umocnienia jej pozycji jak |
| zaawansowanego podmiotu technologicznego |
| Ekspansja zagraniczna i wzmocnienie kanałów sprzedaży |
| Bulletprove posiada istotne doświadczenie w realizacji projektów i budowaniu relacji biznesowych na rynkach zagranicznych |
| w tym w państwach członkowskich NATO oraz na rynkach pozaeuropejskich. Nabycie udziałów tej spółki umożliwi Spółce: |
| • wykorzystanie istniejącej sieci kontaktów, partnerstw i referencji Bulletprove do sprzedaży produktów Emplocity n |
| rynkach zagranicznych, |
|
ipleksowych rozwiązań – | - łączących technologię | Al Emplocity z doświado | czeniem Bulletprove w | |
|---|---|---|---|---|---|
| sektorach obronnym, kosmicznym i przemysłowym, | |||||
|
oznawalności marki Emp | locity na międzynarodow | ych targach i konferencjac | ch branżowych | |
| Synergia w obszarze sprzed | daży i marketingu powinr | na przełożyć się na wzrost | t przychodów i bardziej ef | ektywne wykorzystanie | |
| istniejących aktywów obu s | spółek | ||||
| Dywersyfikacja działalnośc | |||||
| Nabycie udziałów Bulletpro | ove Sp. z o.o. pozwala Spć | lice na: | |||
|
ródeł przychodów poprze | z wejście w nowe branże | i segmenty klientów, | ||
|
yka związanego z koncent | racją działalności wyłączr | nie na sektorze komercyjn | ym, | |
| no sektor prywatny, jak i p | |||||
| W ocenie Zarządu Emploci | |||||
|
cji konkurencyjnej, | ||||
|
tości Spółki dla akcjonariu | szy w perspektywie średr | nio- i długoterminowej | ||
| Podsumowanie | |||||
| Mając na uwadze powyżs uzasadnione z punktu widz | |||||
| realizacji długoterminowej strategii rozwoju Spółki, | |||||
|
|||||
| -,,,, | |||||
| Mając na uwadze powyższe | |||||
| na zasadność wniesienia do Załączniki: | v Aportowych | ||||
| - opinia na temat wartości | odziba w Ruławach | ||||
| [*] | godziwej ddziałow spolki | bulletprove sp. 2 0.0. 2 si | edzībą w Pulawacii | ||
| INS | STRUKCJA GŁOSOWANIA: | ||||
| Głosuję za uchwałą | Głosuję przeciwko | Wstrzymuję się | Żądam | Według uznania | |
| Grosaję za deriwaią | uchwale | vv 3ti Zyrriaję się | zaprotokołowania | pełnomocnika | |
| sprzeciwu |
|||||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | ||
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.
| Treść sprzeciwu: |
|---|
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. |
| Treść instrukcji: |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu: |
| do filifie szego formulatza będzie się foznie od tresci denwały poddanej pod głosowanie na wantym zgromadzenia. |
| Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały: |
| Inne uwagi: |
"Uchwała nr 05/01/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 stycznia 2026 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjionariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji oraz zmiany Statutu Spółki
§ 1
| Nac | dzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na i podstawie art. |
|---|---|
| 430 | ), art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: |
| 1. | Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) |
| 2. | Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostaje dokonane w drodze emisji nie więcej niż |
| 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć | |
| groszy) każda (zwanych dalej "Akcjami serii J") | |
| 3. | Ustala się cenę emisyjną Akcji serii J na kwotę 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję |
| 4. | Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: |
| (a) | Akcje serii J zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym v |
| uch | wale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający ro |
| obr | otowy, w którym te Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych |
| (b) | Akcje serii J zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale |
| Wa | lnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały po raz pierwszy zapisano |
| na r | achunku papierów wartościowych |
| 5. | Z Akcjami serii J nie będą związane żadne szczególne uprawnienia |
| 6. | Akcje serii J zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne |
| 7. | Wszystkie Akcje serii J zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu |
| spółek handlowych |
| 8. | Oferta Akcji serii J skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| łącznie z uwzględnieniem innych ofert akcji Spółki, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy. W związku z | ||||||||
| powyższym do oferty publicznej Akcji serii J nie będzie miał zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego, | ||||||||
| memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego | ||||||||
| 9. | Zarząd zaoferuje objęcie Akcji serii J wybranym przez siebie inwestorom, w granicach określonych w ust. 8 powyżej | |||||||
| 10. | Umowy objęcia Akcji serii J zostaną zawarte do dnia 30 czerwca 2026 roku | |||||||
| 11. | Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii J, ponad wartość ich nominalną zostanie przelana w całości | |||||||
| na kapitał zapasowy Spółki | ||||||||
| § 2 | ||||||||
| W i | nteresie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii J. Przyjmuje się do | |||||||
| wiad | domości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji serii J przedstawioną na piśmie Walnemu | |||||||
| Zgro | madzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały | |||||||
| § 3 | ||||||||
| Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia terminów wpłat na akcje oraz dokonania wszelkich czynności | ||||||||
| fakt | ycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów | |||||||
| prav | va, a w szczególności do: | |||||||
| 1) zł | ożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji serii J w trybie art. 310 § | |||||||
| 2 w | zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych | |||||||
| 2) p | odjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji Akcji serii J w depozycie papierów wartościowych | |||||||
| 3) p | odjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji serii J do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na | |||||||
| rynk | ku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A | |||||||
| § 4 | ||||||||
| 1. | Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który (z uwzględnieniem uchwały nr 4/12/2025 podjętej | |||||||
| przez dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki) przyjmuje następujące brzmienie: | ||||||||
| "Kaļ | pitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.626.583,10 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset | |||||||
| osie | mdziesiąt trzy złote dziesięć groszy) i dzieli się na nie więcej niż 16.265.831 (słownie: szesnaście milionów dwieście | |||||||
| sześ | ćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda." | |||||||
| 2. | Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 2 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: | |||||||
| "Кар | pitał zakładowy Spółki dzieli się na: | |||||||
| a) 1.058.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, | ||||||||
| b) 49.037 akcji zwykłych na okaziciela serii B, | ||||||||
| c) 6.754 akcje zwykłe na okaziciela serii C, | ||||||||
| d) 36.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, | ||||||||
| e) 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, | ||||||||
| f) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F | ||||||||
| g) 6.899.373 akcji zwykłych na okaziciela serii G, | ||||||||
| h) 6.666.667 akcji zwykłych na okaziciela serii I, | ||||||||
| i) nie więcej niż 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J | ||||||||
| § 5 | ||||||||
| Uch | wała wchodzi w życie z chwilą podjęcia |
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 05/01/2026 z dnia 19 stycznia 2026 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji oraz zmiany Statutu Spółki------------------------------------
Opinia Zarządu Spółki pod firmą Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii J, zawierająca także proponowaną cenę emisyjną akcji serii J
Działając na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki pod firmą Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym przedstawia pisemną opinię uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii J, a także proponowaną cenę emisyjną akcji serii J. ----------------------------------Zarząd Spółki zwołał na dzień 19 stycznia 2026 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w porządku obrad, którego jest podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcji oraz zmiany Statutu Spółki. Zgodnie z projektem przedmiotowej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma zdecydować o emisji nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanych dalej "Akcjami serii J"). Cenę emisyjną Akcji serii J zaproponowano na poziomie 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy). ------W stosunku do Akcji serii J przewiduje się pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości.-----Emisja Akcji serii J ma na celu pozyskanie środków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Spółki. Pozyskanie środków powinno nastąpić niezwłocznie, aby nie zakłócić planów Spółki i zapewnić jej kontynuację działalności.----------------W ocenie Zarządu pozyskanie środków przez Spółkę możliwe jest wyłącznie poprzez skierowanie oferty do wybranych inwestorów, ci bowiem będą w stanie niezwłocznie opłacić objęte akcje. Emisja z zachowaniem prawa poboru wiązałby się z koniecznościa przygotowania dodatkowej dokumentacji (w tym odpowiedniego dokumentu ofertowego) oraz pośredniczenia domu maklerskiego, co znacznie wydłużyłoby proces pozyskiwania środków, a nadto byłoby kosztowne, -------Oferta Akcji serij J skjerowana bedzje zatem w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych inwestorów w liczbie mniejszej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, łącznie z uwzględnieniem innych ofert akcji Spółki, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesiecy. ------Mając na uwadze zamiar skierowania oferty objęcia Akcji serii J do wybranych inwestorów w ramach subskrypcji prywatnej, konieczne jest wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości. ---------Aktualny kurs akcji Spółki na rynku GPW wynosi ok. 1,84 zł. Średni kurs akcji Spółki na rynku GPW za ostatnie 3 miesiące wynosi ok. 2,00 zł. Cena emisyjna na poziomie 1,50 zł kształtuje się zatem tylko nieznacznie poniżej bieżącego kursu oraz średniego za ostatnie 3 miesiace. -----W ocenie Zarzadu wskazane powyżej okoliczności sprawiaja, że pozbawienie dotychczasowych akcionariuszy w całości prawa poboru Akcji serii J leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii J.-----------§ 6
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------
| Głosuję za uchwałą | Głosuję przeciwko | Wstrzymuję się | Żądam | Według uznania | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uchwale | zaprotokołowania sprzeciwu |
pełnomocnika | ||||||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | |||||
| W przypadku głosowania | przeciwko uchwale, Akcjo | nariusz może poniżej wy | razić sprzeciw z żądaniem | wpisania sprzeciw do | ||||
| protokołu. | ||||||||
| Treść sprzeciwu: | ||||||||
| Instrukcje dotyczące spos | ohu ołosowania przez peł | nomocnika w snrawie no | ndiecia Hchwały | |||||
| obu giosowania przez per | nomocinka w sprawie po | ajçela Geriwary. | ||||||
| Treść instrukcji: | ||||||||
| , gdy treść projektu uchwa | ||||||||
| do niniejszego formularza | ı będzie się różnić od treśo | ci uchwały poddanej pod | głosowanie na Walnym Z | gromadzeniu: | ||||
| Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały: | ||||||||
| Inne uwagi: | ||||||||
| 0.5/0.1/0.005 |
Uchwała nr 06/01/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 stycznia 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 w zw. z art. 444, 445 oraz 447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem określonego w §10 Statutu Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, niniejszym uchwala nowe upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wobec czego przyjmuje, co następuje:------------------------------------
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 10 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:-----
"1. Zarząd upoważniony jest, w okresie do 31 grudnia 2028 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości nie większej niż
| 689.937,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych), poprzez emisję akcji. |
|---|
| W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego lub więcej niż jednego |
| podwyższenia |
| 2. Bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w |
| ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi tryb emisji, liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia |
| subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek |
| handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje |
| uczestniczą w dywidendzie |
| 3. Zarząd upoważniony będzie do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady |
| Nadzorczej |
| 4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji |
| emitowanych w granicach kapitału docelowego. |
| 5. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych spółki. |
| 6. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, bez konieczności |
| uzyskania zgody Rady Nadzorczej |
| 7. W ramach upoważnienia Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych |
| uprawnień |
| 8. Zarząd umocowany jest do: |
| (a) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału |
| docelowego, w tym do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestracje akcji, praw do |
| akcji lub praw poboru; |
| (b) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych w ramach |
| kapitału docelowego akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. |
| n |
| § 2 |
| 1. Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego |
| umotywowane jest koniecznością zapewnienia Spółce możliwości sprawnego pozyskiwania środków finansowych w drodze |
| uproszczonej procedury podwyższenia kapitału zakładowego. Skorzystanie przez Zarząd Spółki ze statutowego upoważnienia |
| pozwoli na przyśpieszenie procesu uzyskania nowych środków na prowadzenie projektów związanych z rozwojem |
| przedsiębiorstwa Spółki lub bieżącą działalność Spółki, co służyć będzie budowaniu wartości Spółki. Przeprowadzając nową |
| emisję akcji Zarząd Spółki będzie mógł dostosować warunki, wielkość i moment dokonania emisji do panujących warunków |
| rynkowych. Mając na uwadze powyższe proponowana zmiana Statutu leży w interesie Spółki |
| 2. Niniejszym akceptuje się pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody przyznania Zarządowi Spółki, za zgodą Rady |
| Nadzorczej Spółki, prawa do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych |
| w ramach kapitału docelowego, a także uzasadniającą sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału |
| docelowego (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) |
| § 3 |
| Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia |
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 06/01/2026 z dnia 19 stycznia 2026 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia
akcjonariuszy prawa poboru
Opinia Zarządu Spółki pod firmą Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji lub części za zgodą Rady Nadzorczej odnośnie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego
Działając na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki pod firmą Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym przedstawia pisemną opinię uzasadniającą udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, odnośnie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.------
Zarząd Spółki zwołał na dzień 19 stycznia 2026 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia m.in. uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, na mocy której Zarząd Spółki upoważniony będzie, w okresie do 31 grudnia 2028 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości nie większej niż 689.937,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych), poprzez emisję akcji – w drodze jednego lub więcej niż jednego podwyższenia kapitału. W ramach upoważnienia, o którym mowa przewiduje się również upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem podejmowania w tej kwestii dodatkowych uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki. ————————————————————————————————————
Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż podejmując decyzję o pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej należy kierować się najwyższymi standardami i zasadami obowiązującymi w stosunkach pomiędzy akcjonariuszami a Spółką. Wobec powyższego w ocenie Zarządu udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki nie wpłynie negatywnie na wykonywanie przez akcjonariuszy ich uprawnień.
Zarząd wskazuje, iż zgodnie z planowaną treścią uchwały w sprawie zmiany statutu cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalał Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. W ocenie Zarządu sposób ustalenia ceny emisyjnej uzależniony będzie od warunków rynkowych w tym popytu na oferowane akcje i takimi czynnikami Zarząd będzie kierował się ustalając cenę emisyjną akcji.
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:
| Głosuję za uchwałą | Głosuję przeciwko uchwale |
Wstrzymuję się | Żądam zaprotokołowania sprzeciwu |
Według uznania pełnomocnika |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | |||||
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu. | ||||||||
| Treść sprzeciwu: | ||||||||
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. | ||||||||
| Treść instrukcji: | ||||||||
| Instrukcje dotyczące spos | obu głosowania przez pe | łnomocnika w przypadku, | gdy treść projektu uchwa | ały załączonej | ||||
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu: |
||||||||
| Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały: | ||||||||
| Inne uwagi: | ||||||||