Emplocity S.A.

AGM Information • Dec 17, 2025

Report Content Zarząd Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie ["Spółka", "Emitent"] informuje, że podjął decyzję o rozpoczęciu prac przygotowawczych mających na celu przejęcie przez Emitenta 100% udziałów spółki Bulletprove sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, dalej ["Bulletprove"].

Bulletrove to spółka, która prowadzi działalność w zakresie projektowania i realizacji rozwiązań dla sektora obronnego, kosmicznego oraz przemysłowego, z wykorzystaniem m.in. informatyki, telekomunikacji, elektroniki, fizyki oraz uczenia maszynowego. Bulletrove realizowała projekty dla struktur NATO [w tym systemy niejawne - do poziomu NATO SECRET - oraz jawne] oraz współpracuje w ramach struktur CapTech przy Europejskiej Agencji Obrony, na rekomendację polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Od początku swojej działalności Bulletprove koncentruje się na sektorach: obronnym, kosmicznym oraz przemysłowym, współpracując z podmiotami polskimi i zagranicznymi. Bulletrove posiada udokumentowane doświadczenie z realizacji projektów w Polsce oraz m.in. w Norwegii, Niderlandach, Belgii, Kosowie, Macedonii Północnej, Bośni i Hercegowinie, a także obecność na największych światowych targach obronnych [m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Malezji, Francji, na Filipinach, w Indonezji, Kolumbii i w Polsce].

Bulletprove osiągnęła, do 31.10. 2025 przychód netto ze sprzedaży produktów w wysokości 1 340 333,52 zł oraz zysk netto na poziomie 180 716,05 zł.

Dla Emitenta przejęcie będzie realizacją długoterminowej strategii Spółki poprzez dalsze skalowanie działalności a także będzie skutkowało synergią technologiczna i produktową. Ponadto, w założeniu Spółki przejęcie ma skutkować dla Spółki wejściem na perspektywiczne z punktu widzenia przedmiotu działalności Spółki, wymagające wysokiego progu wejścia rynki obronności, kosmosu i przemysłu oraz pozwoli na wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego i kompetencji zespołu.

Doświadczenie Bulletprove wzmacnia perspektywę ekspansji zagranicznej i wzmocnienia kanałów sprzedaży.

Zamiarem Emitenta jest, aby w ramach przejęcia wyemitować dla udziałowców Bulletprove akcje nowej emisji o wartości 10.000.000,00 zł [co stanowi oszacowaną wartość Bulletprove] przy jednostkowej cenie emisyjnej nowych akcji wynoszącej 1,50 zł, co pozwoli Emitentowi nabyć 100% udziałów w Bulletprove. Nowo emitowane akcje w przypadku ich emisji na ww. warunkach stanowiłyby 42,01 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta oraz miałyby być objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect.

Dotychczasowi udziałowcy Bulletprove obejmą akcje Emitenta proporcjonalnie do udziałów w Bulletprove.

O kolejnych działaniach w ramach przejęcia udziałów Bulletprove, Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących ESPI.