EMnI Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

KJ프리텍/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	AM 09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 서천로 201번길 14, 원희캐슬 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 제1호 의안  -> 제21기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)     개별 및 연결 재무제표 (이익잉여금     처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건   -. 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건    . 사내이사 후보자 : 안재성(재선임)                                                              이성형(재선임)                                                              이종철(재선임)                      -. 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건      . 사외이사 후보자 : 진선미(신규선임) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건    -. 감사 후보자 : 이주형(신규선임)                                  5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인    의 건 ( 10억원 ) 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인    의 건 ( 1억원 )
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안재성	1954-02	3년	재선임	케이제이프리텍 현 대표이사
이성형	1980-12	3년	재선임	케이제이프리텍 현 대표이사
이종철	1955-07	3년	재선임	케이제이프리텍 현 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진선미	1979-10	3년	신규선임	현 농업회사법인 지유푸드 부사장	현 농업회사법인 지유푸드 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이주형	1971-12	3년	신규선임	비상근	현 법무법인 "한길" 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	33. 유기 발광 다이오드(OLED)제품과 관련한 원재료, 부속품 및 제품의 제조, 수입 및 수출 34. 국내외 유기 발광 다이오드(OLED) 관련 제품의 마케팅, 판매 및 분배. 35. 엘씨디(LCD)관련 제품의 마케팅,판매 및 분배 36. 과학기자재 및 소모품, 실험 연구 기자재 및 소모품, 유기전자 소재등의 제조, 수입, 수출, 판매 및 통신판매업 37. 전기, 전자제품 개발, 제조, 판매, 유통업 38. 의약품 및 의약 외품 제조 및 판매업 39. 바이오, 합성바이오 및 바이오 의약품 제조 및 판매업 40. 멸균, 위생 및 환경장비의 제조 및 판매업 41. 건강기능식품, 건강보조식품 및 액화식품 제조 및 판매업 42. 화장품 제조 및 유통, 판매업 43. 위 각항에 관련한 연구 및 개발업		사업다각화를 위한 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-