EMnI Co., Ltd. — M&A Activity 2020

Sep 28, 2020

이엠앤아이/기타 경영사항(자율공시)/(2020.09.28)기타 경영사항(자율공시)((주)이엠앤아이 지배구조 및 재무구조 개선)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	(주)이엠앤아이 지배구조 및 재무구조 개선 을 위한M&A 예상 일정 안내
2. 주요내용	● 개요  1. 매각대상: (주)이엠앤아이(이하 "회사")    2. 매각방법:제3자 배정 방식의 유상증자      및 구주 매각 등 외부자본 유치  3. 입찰방법: 공개경쟁입찰 방식  4. 영위업종: 초정밀 부품 제조를 위한 금      형 제작, 초정밀 부품 제조 및 판매  ● M&A 진행 일정  1. 인수의향서 및 비밀유지확약서 접수   ① 접수기간: 2020년 10월 23일(금) 오후       3시까지(이하 대한민국 표준시)   ② 접수장소: 덴톤스리 법률사무소       (서울특별시 서대문구 충정로 23(충정         로3가)풍산빌딩14층)   ③ 제출서류: 인수의향서, 비밀유지확약서      , 회사소개 자료 등 인수의향서 제출안      내서에서 요구하는 첨부서류 일체 (인      수의향서 제출안내서 참조)   ④ 인수의향서 제출안내서 및 각종 서류       양식 등은 M&A주간사로부터 수령 가능   ⑤제출 방법: 직접 제출(제출기한인 대한      민국시간으로 2020년 10월 23 (금)      오후 3시까지 제출 장소에 도착 하여야      함)  2. 자료의 열람 및 예비실사   ① 기간: 2020년10월24일(토) ~ 2020년       11월 20일(금)   ② 대상: 인수의향서, 비밀유지확약서 및       첨부서류를 제출한 후 적격 인수희망       자로 선정된 자 중 정보이용료를 납부       한 인수희망자에 한함(M&A주간사 별도       통보)   ③ 인수희망자별 예비실사 장소 및 일정은       추후 매각주간사가 개별 통지함  3. 입찰서류(인수제안서)의 제출   ① 제출기한: 2020년 11월 24일(화) 오후       3시까지(대한민국 표준시)   ② 제출장소: 덴톤스리 법률사무소       (서울특별시 서대문구 충정로 23(충정        로3가)풍산빌딩14층)   ③ 제출서류: 입찰안내서(예비실사 기간       중에 배부 예정)에 기재된 조건을       구비하여 입찰서를 제출   ④ 제출 방식: 직접 제출(제출기한인 대한       민국시간으로 2020년 11월 24 (화)       오후 3시까지 제출 장소에 도착하여야       함)  ● 기타  1.본 공고문은 단순 사실의 고지로서 회사      의 M&A를 위한 청약 또는 청약의 유인      에 해당하지 않음  2.현재 회사는 상장실질심사를 앞두고 있으     며 회사 및 매각 주간사가 상장 유지의     책임을 지는 것은 아님  3.본 건 관련 자세한 사항은 인수의향서     제출안내서 및 입찰안내서를 참조 바라     며, 기타 세부 내용은 회사 홈페이지에     별도로 공고할 예정임  4.상기 일정 및 내용은 회사 및 M&A주간사     의 사정에 따라 사전 통지 없이 변경될     수 있으며(변경내용은 인수의향서 제출     자 등에게 매각주간사가 사후 개별 통보     ), 이 경우 회사 및 M&A주간사는 아무런     법적 책임을 부담하지 아니함  5.본 입찰을 공개경쟁입찰방식으로 진행되     며, 인수의향서 및 입찰서류는 각각     지정된 제출기한 내에 제출된 것에     한해 유호하고, 기타 자세한 사항은     인수의향서 제출안내서 및 입찰안내서     를 참조 바람  6.본 M&A와 관련된 일체의 절차(접수기간     연장, 입찰서 심사, 우선협상대상자     선정 등)는 전적으로 회사와 M&A주간사     의 고유권한이며, 모든 참여자는 본 건     진행절차 및 그 결과에 대하여 일체의     이의를 제기할 수 없음    7.인수의향서, 입찰서류 등 본 건과 관련     한 모든 서류는 지정된 기일 내에 접수     장소에 직접 제출한 것에 한해 유효하     며, 우편, 팩스, 전자메일 접수는 원칙     적으로 허용하지 않음  8.접수된 제반 서류는 취소, 철회, 회수,     교환 또는 변경할 수 없음  9.상기 인수의향서 제출기간이 경과하더     라도 회사 및 M&A주간사의 판단에 의하     여 인수의향서를 추가 접수할 수 있으며     , 인수의향서 추가 접수여부의 판단은     전적으로 회사 및 M&A 주간사의 고유     권한임  10.입찰서를 제출한 투자자(컨소시엄 및      Joint Venture 구성원 포함) 중 본 M&A      를 전후하여 위법, 부당한 행위를 하였      다고 판단되는 자는 우선협상대상자      선정 후보에서 제외될 수 있음  11.자세한 사항은 인수의향서 제출안내서      및 입찰안내서를 참조하기 바람  12.기타 세부사항은 M&A주간사인 덴톤스리      법률사무소 ( 전화번호 02-2262-6000,      팩스 02-2279-5020, E-mail: ghilwon.      jo@dentons.com)으로 문의하기 바람
3. 결정(확인)일자	2020-09-25
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
□ 거래소는 '20.08.07 코스닥시장위원회를 개최하여 코스닥시장 상장      규정 제38조제2항제5호에의거 동사 주권의 상장폐지를 심의·의결      한 바 있으며, 이에 대해 동사는 '20.08.19 이의신청서를 제출      하였습니다.     이와 관련하여, 거래소는 당초 '20.09.09까지 코스닥시장위원회를      개최할 예정이었으나, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제33조의      5제 9항에 의거 코스닥시장위원회 개최 기한을 15일 연장('20.10.      05 限, 영업일 기준)하여 상장폐지 여부 등을 심의·의결할 예정      임을 알려드립니다.  □ 상기 3. 결정(확인)일자는 M&A 예상일정 안내문 결정(확인) 일자      입니다  □ 당사는 코스닥 시장위원회의 상장폐지 실질심사와 관련하여 지배      구조 및 재무 구조 개선을 도모하기 위하여 덴톤스리 법률사무소      를 매각주간사로 선정하고 용역계약을 체결 하였습니다.  □ 상기 M&A 일정등은 관계기관 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2020-09-17 기타 경영사항(자율공시)(지배구조 및 재무구조 개선을위한 매각 주관사 선정)