EMnI Co., Ltd. — AGM Information 2026

Mar 16, 2026

이엠앤아이/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전9시
2. 장소		경기도 안산시 상록구 해안로 705, 파일롯플랜트 2동 205호,안산 본사 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 사항 보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제27기(2025.01.01.~12.31) 2025년(연결/별도)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	-
제2호 의안	주식병합의 건	-
제3호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제4호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-
제5호 의안	이사 선임의 건	-
제5-1호 의안	사내이사 고창훈 선임의 건	-
제5-2호 의안	사내이사 김혜민 선임의 건	-
제5-3호 의안	사외이사 권장혁 선임의 건	-
제5-4호 의안	사외이사 진병두 선임의 건	-
제6호의안	정관 일부 변경의 건	-주식병합에 따른 액면가 변경

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고창훈	1975-01	3년	재선임	- 2009.8 ~ 2012.5 / 미국 Universal Display 한국지사 대표 - 2011.10 ~ 2020.7 / (주)이엠인덱스 사내이사, 대표이사 - 2020.05.15 ~ 현재 / (주)이엠앤아이 대표이사
김혜민	1993-01	3년	재선임	-2020.07~현재/(주)이엠앤아이 총괄 영업팀장 -2017.10~202.07/(주)이엠인덱스 OLED 사업부 영업팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권장혁	1967-02	3년	재선임	-2005.05~현재/경희대학교 정보디스플레이학과 교수 -1994.05~2005.04/삼성SDI 수석연구원 -한국정보디스플레이학회 임원 및 회장 역임 -2003.01~현재/Symposium of Information Display 조직위원	-
진병두	1971-03	3년	재선임	-2009~현재/단국대학교 고분자시스템공학부 교수 -2000~2022/KAIST 박사,삼성SDI 연구원	-