EMnI Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

이엠앤아이/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안산시 상록구 해안로 705, 파일롯플랜트 2동 205호, 본점 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김동규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박경성 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김 신 선임(예선)의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박경성	1975-07	3	신규선임	現)(주)이엠앤아이 CFO 前)SNU프리시젼,하이소닉,해성옵틱스 재무팀장
김 신	1975-06	3	신규선임	現)(주)이엠앤아이 혜주법인장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동규	1968-07	3	신규선임	- 고려대학교 사회학과 졸업 - 중앙대학교 MBA 졸업 前)대한무역투자진흥공사 (KOTRA)인도 무역관장 前)두산중공업 근무 - 인도법인장 - 신사업 마케팅팀장	해당사항 없음.