EMnI Co., Ltd. — AGM Information 2023

Sep 22, 2023

이엠앤아이/주주총회소집결의/(2023.09.22)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-11-03
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안산시 상록구 해안로 705, 파일롯플랜트 2동 205호,본점 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제2호 의안:이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 2명) -제2-1호 의안 : 사내이사 김혜민 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사외이사 권장혁 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사외이사 진병두 선임의 건 제3호 의안:감사 이 현 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-09-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김혜민	1993-03	3	신규선임	-2020.07~현재/(주)이엠앤아이 총괄 영업팀장 -2017.10~202.07/(주)이엠인덱스 OLED 사업부 영업팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진병두	1971-03	3	신규선임	-2009~현재/단국대학교 고분자시스템공학부 교수 -2000~2022/KAIST 박사,삼성SDI 연구원	-
권장혁	1967-02	3	신규선임	-2005.05~현재/경희대학교 정보디스플레이학과 교수 -1994.05~2005.04/삼성SDI 수석연구원 -2005.01~현재/한국정보디스플레이학회 임원 및 부회장 -2003.01~현재/Symposium of Information Display 조직위원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이 현	1974-01	3	신규선임	비상근	-2020.10~현재/신한대학교 글로벌비즈니스대학 글로벌통상경영학과 조교수 -2018.12~현재/신한대학교 ESG혁신단 단장 -2023.02~현재/신한대학교ESG혁신위원회 위원장 -2012.08~2014.06/GS칼텍스 ISO 26000 TF리더 -서울대학사(1993.02)/서울시립대 석사(2013.08)/세종대 경영학 박사수료(2017.01)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	유독물 및 동 관련제품의 제조, 가공 및 판매업		신규사업 진행에 따른 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-