EMnI Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

이엠앤아이/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-25
3. 정정사유	기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 보고사항   - 감사의 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고   - 외부 감사인 선임 보고    ( 지정감사인 _ 진일회계법인 ) 나. 부의안건   - 제1호의안: 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건   - 제2호의안: 이사 선임의 건     ( 후보자 추후 확정 )   - 제3호의안: 감사 선임의 건     ( 후보자 추후 확정 )   - 제4호의안: 이사의 보수한도 승인의 건   - 제5호의안: 감사의 보수한도 승인의 건	가. 보고 사항  - 감사 보고  - 영업 보고 나. 부의 안건   1) 제1호 의안 : 제22기 ( 2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31 ) 개별 및 연결 재무제표       ( 이익 잉여금 처분 계산서 포함 ) 승인의 건   2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   3) 제3호 의안 : 이사 ( 사내이사 , 사외이사 ) 신규 선임의 건             4) 제4호 의안 : 감사 신규 선임의 건   5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	10:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 서천로 201번길 14, ( 농서동, 프리미엄 원희캐슬 기흥 서천 5층 대 회의실 )
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항   - 감사 보고   - 영업 보고 나. 부의 안건    1) 제1호 의안 : 제22기 ( 2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31 ) 개별 및 연결 재무제표       ( 이익 잉여금 처분 계산서 포함 ) 승인의 건    2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    3) 제3호 의안 : 이사 ( 사내이사 , 사외이사 ) 신규 선임의 건              4) 제4호 의안 : 감사 신규 선임의 건    5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-02-25 주주총회소집결의 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용범	1973-12	3년	신규선임	現 . (주)제이아이테크 이사   前 . (주)엔에프 Chef   前 . (주)디오 기획조정실 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성열헌	1995-11	3년	신규선임	現 . (주)얼라이드칩스 대표이사   前 . (주)기세전자 대표이사   前 . (주)얼라이드칩스코리아 부사장   前 . (주)모토로라코리아           에너지시스템사업부 대표   前 . (주)모토로라코리아           반도체사업부 이사	(주)얼라이드칩스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용범	1973-12	3년	신규선임	비상근	現 . 법무법인 태경 소속변호사   前 . 코웰 패션(주) 법무팀장   前 . 법무법인 휴텍 소속변호사   前 . 제53회 사법 시험 합격 및       사법연수원 제43기 수료   前 . 제42회 변리사 시험 합격