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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

이엠넷/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로34길 27, B1층 회의실(구로동, 대륭포스트타워3차)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당결의 (1주당 60원) 확정의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 기타비상무이사 오우식 선임의 건 제5호 의안 : 기타비상무이사 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원 오우식 선임의 건 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 임동규 분리 선임의 건(임기 2년) 제7호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(20억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오우식	1966-06	3	재선임	조선대학교 토목공학과 서울시립대 토목공학 대학원석사 前) 남광토건 언양-영천 고속도로 현장 소장 前) 의왕 백운밸리 AMC㈜ 총괄본부장 現) 주식회사 우진매니지먼트 사내이사 (대표이사)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임동규	1965-08	2	재선임	부산대학교 경제학과 연세대학교 경영학과 석사 前) 하나금융17호기업인수목적(주) 사외이사 前) (주)국동 바이오사업부문 CFO 現) 하나금융26호기업인수목적(주) 감사	하나금융26호기업인수목적(주) 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임동규	1965-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	부산대학교 경제학과 연세대학교 경영학과 석사 前) 하나금융17호기업인수목적(주) 사외이사 前) (주)국동 바이오사업부문 CFO 現) 하나금융26호기업인수목적(주) 감사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오우식	1966-06	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	조선대학교 토목공학과 서울시립대 토목공학 대학원석사 前) 남광토건 언양-영천 고속도로 현장 소장 前) 의왕 백운밸리 AMC㈜ 총괄본부장 現) 주식회사 우진매니지먼트 사내이사 (대표이사)