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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

이엠넷/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로34길 27, B1층 회의실(구로동, 대륭포스트타워3차)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 제24기 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 현금배당 결의 확정의 건 (1주당 50원) 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김영원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김경숙 선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (20억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영원	1966-03	3	재선임	한양대 사회학과 前) 중앙일보 광고본부 前) 한국인터넷광고재단 이사 現) 이엠넷 대표이사
김경숙	1970-07	3	신규선임	전북산업대 행정학과 前) AIG생명 팀장 現) 이엠넷 전무이사