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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

이엠넷/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로34길 27, B1층 회의실 (구로동, 대륭포스트타워3차)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 제23기 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 현금배당확정의 건(1주당 90원) 제3호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호의안: 정기주주총회 권리행사 기준일 조항 변경(제13조의2) - 제3-2호의안: 이익배당 관련, 기준일 조항 변경 (제52조) 제4호의안: 이사 선임의 건 - 제4-1호의안: 사외이사 배상수 선임의 건 제5호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호의안 : 감사위원회 위원 배상수 선임의 건 제6호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (20억)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배상수	1966-03	3년	신규선임	동국대학교 통계학 석사 前) 이솔테크 대표이사 現) 한국기술교육대학교 산학협력중점교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배상수	1966-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	동국대학교 통계학 석사 前) 이솔테크 대표이사 現) 한국기술교육대학교 산학협력중점교수

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31