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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 8, 2023

이엠넷/주주총회소집결의/(2023.09.08)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-10-25
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로34길 27, B1층 회의실 (구로동, 대륭포스트타워3차)
3. 의안 주요내용		부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사외이사 홍종일 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 홍종일 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-09-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍종일	1965-05	3년	신규선임	성균관대학교 전자공학과 학사 前)엠벤처투자 부사장 前)BK인베스트먼트 부사장 前)BNK벤처투자 부사장 現)(주)티에이치케이컴퍼니 감사	(주)티에이치케이컴퍼니(감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍종일	1965-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	성균관대학교 전자공학과 학사 前)엠벤처투자 부사장 前)BK인베스트먼트 부사장 前)BNK벤처투자 부사장 現)(주)티에이치케이컴퍼니 감사